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《金融机构反洗钱实用手册》
反洗钱部控制制度
一、反洗钱部控制制度概述
〔一〕概念
反洗钱部控制制度，是指金融机构根据其经营管理体制和自身经
营特点，将国家反洗钱的相关法律法规和部门规章的规定和要求，分
解、细化落实到本单位相关的业务经营和管理中而制定和实施的一系
列方法、措施和程序。
〔二〕特征
反洗钱部控制的对象仅仅指反洗钱法律法规与行政规章所规定
的义务主体，只对金融机构
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