中铁十八局集团一公司岗位廉洁风险防控手册.doc

PAGE PAGE 1 中铁十八局集团第一工程有限公司 项目廉洁风险防控手册 一公司纪委 二0一七年十二月二十日 前??言 按照国资委《关于加强中央企业廉洁风险防控的指导意见》的总体部署和中铁十八局集团有限公司《关于加强廉洁风险防控工作》的通知工作要求，结合我公司全面风险管理工作计划，为建立项目廉洁风险教育、排查、预警、化解工作机制，有效防范项目廉洁风险，强化廉洁施工，确保权力行使安全、资金使用安全、项目建设安全和员工成长安全，特编制本手册。 本手册以项目管理流程为主线对项目部每个部室、每个岗位可能产生的廉洁风险点进行了逐一排查，并提出了相应的防控措施。希望各项目遵照落实，切实做好项目廉洁风险防控工作，确保工程建设优质、高效、安全。? 编制说明 ??1、编制目的： 项目廉洁风险防控手册为项目开展廉洁风险防控工作提供了标准化指导性文本，公司《项目廉洁风险防控手册》以指导项目梳理、评估廉洁风险点和建立、完善风险防控措施，降低项目运行风险，保障项目廉洁建设为最终目的。 ? 2、编制原则： ?遵循性原则：本手册编制以国资委《关于加强中央企业廉洁风险防控的指导意见》为依据，结合集团公司关于印发《廉洁风险防控手册》，结合企业实际，制定中铁十八局集团第一有限公司项目廉洁风险防控工作手册。 实用性原则：本手册以防控项目廉洁风险为终极目的，在编写中充分调研项目实际，提炼共性，内容简洁，表格清晰，确保可适用性。 完整性原则：本手册在架构和内容上较为完整的囊括了项目廉洁风险防控的重要部门和岗位，通过职责排查，梳理风险点、建立防控措施。 ?3、基本结构 ? 本手册以项目管理流程和工作岗位为单元，逐一排查具体工作环节和岗位中可能产生的廉洁风险点，并针对每个廉洁风险点提出相应的防控措施。 本手册共分三个部分： 第一部分：关于廉洁风险防控有关文件 第二部分：岗位廉洁风险自查表岗位 第三部分：廉洁风险点及防控措施统计表 岗位廉洁风险自查表以岗位主要职责为基础，查找履行岗位职责和行使权力过程可能发生的廉洁风险情形，包括制度机制风险、岗位职责风险、业务流程风险，并确定相应的风险等级，最后提炼廉洁风险点和防控措施统计表。 使用说明 1、风险等级 本手册风险等级分三类：高级风险、中级风险、低级风险。 2、应用说明 2.1适用范围和主体 本手册适用于中铁十八局集团一公司所属各项目。应用主体为项目领导、项目部门负责人及管理人员。 2.2应用方式 本手册中廉洁风险点与防控措施一一对应关系。 本手册建立的是一个开放式框架，提供了岗位廉洁风险排查和防控的工作思路，由于各项目工程类型不同，管理模式存在差异。各项目在应用过程中，可结合项目实际，参照本手册完善廉洁风险防控体系。 目??录 ? 关于廉洁风险防控有关文件? 1.1 （公司纪〔2013〕60号）关于印发《中铁十八局集团第一工程有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则第7-19 页 1.2（公司党纪〔2017〕131号）关于印发《集团公司党委　集团公司深化作风建设“十二条禁令”》的通知? 第20-21页 1.3（公司党纪〔2017〕132号）关于印发《集团公司党委　集团公司项目廉洁管理“十不准五公开”规定》的通知第22-24页 1.4关于加强廉洁风险防控工作的通知第25-26页 岗位廉洁风险自查表第27-39页 廉洁风险点及防控措施统计表第40-40页 第一部分 中铁十八局集团第一工程有限公司 贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则 ?第一章 总则 第一条 为切实加强企业反腐倡廉建设，进一步促进领导人员廉洁从业，规范决策行为，提升决策水平，有效防范决策风险，依据《国资委党委关于贯彻落实关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见的通知》（国资党委纪检〔2010〕177号）、《中国铁建贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》、《中铁十八局集团有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度暂行办法》、《中铁十八局集团有限公司加强和改进工程项目党的建设工作实施细则(试行)》以及公司《章程》、《生产经营管理办法》，制定本实施细则。 第二条 “三重一大”事项决策遵循以下原则： （一）依法决策原则 遵守国家法律法规、党内法规和上级有关规定，保证决策合法合规。 （二）集体决策原则 公司党政联席会、党委常委（扩大）会、总经理办公会、职工代表大会、项目党（工）委会、项目经理办公会议等决策机构要依据各自职责权限，就“三重一大”事项分别开会集体讨论，防止个人或少数人专断。 （三）民主决策原则 完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制，充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性。 （四）科学决策原则 健全议事规则，明确议事程序，公司党政联席会、党委常委（扩大）会、总经理办公会、职工代表大会、项目党（工）委会、项