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反洗钱考试题2016年9.pdf

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    其中错误判断： 1.7 ;单 选 :8. 13. 14 ;多选：368.17. 18. 19. 20 一、判断题 1、 金融机构应当 定大额交易和可疑交易报告内部管理 度和操作规程, 并向银监会报备。 错（ ） 2 、 金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别 。 错（ ） 3、 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖 活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论 所涉及资金金额或者财产价值大小， 都应当提交涉嫌恐怖融

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