某公司产权整合思路课件.ppt

十堰市人商、五商、寿康永乐三大商业企业产权整合思路2005年1月份1 议 题第一部分 前期工作综述第二部分 产权整合思路2 项目前期阶段，按照合同进程正常进行1 182004年12月132月7日第1周 第2周 第3周第4第5周 第6周 第7周 第8周 第9周周沟通摸底产权方案设计和高层基本思业务整合研读客户资料行业和竞争调研同行业业务调研沟通业务整合思路??????工作内容路沟通高层人员访谈?清产核资产权设计方案汇报业务整合方案汇报相关利益者访谈????成果《项目框架思路》《产权整合方案》 《业务整合方案》3 高层访谈、资料收集、联合会议工作顺利朴智管理咨询公司并购项目组人员于2004年12月20日正式进驻湖北省十堰市，对三家公司展开调研。分别访谈了各公司的高层，听取了他们的意见和想法；广泛收集了各公司的相关资料，并对之进行了专业性的研究。清产核资阶段召开了联合会议。分别对三家公司的高层管理人员，财务人员及其他相关l人员进行了访谈。对三家公司情况进行了初步摸底，了高层访谈解了管理层对这次整合的想法以及对整合后新公司的期许。各公司提交了近3年和2004年11月份的财务报表、各公l司(含相关子公司)章程、营业执照；各公司股东结构、资料收集控股参股情况、组织结构、管理层及人员情况等。项目组分别对其进行了系统分析和研究。各公司按照统一要求提交的财务资料。l清产核资阶段召开了为期一周的联合工作会议。联合工l联合会议作小组组成人员有：总经理、财务人员、办公室主任和基建人员。4 项目前期阶段单独访谈和聚首访谈达48人次之多类别主管人数次数公司名称职务合 计业务统括家电财务统括党委财务业务统括财务董事长,总经理副总经理主任1111111111111111113人民商场人 次单独访谈董事长,总经理党委书记副总经理副总经理董事长,总经理主任4五堰商场寿康永乐人次2人次三家总经理兼董事长三家财务人员、基建人员35369人次聚首访谈30人次5 项目前期阶段资料收集60多份序号资料名称人民商场 五堰商场寿康永乐1 朴智要求提交的资料清单2 公司章程(包括子公司)3 公司法人营业执照4 公司组织结构代码证5 公司税务登记证01年至03年以及04年11月份财务报表(资产负债表,损益表,现金流量表)68 人员结构分类情况9 流动资金贷款合同10 房地产抵押合同其他文件(如宣传资料,发改委对改制等的批复文件等)116 清产核资阶段召开了一周的联合工作会议主要参加人员：各公司总经理、财务总监、财务经理、办公室主任及基建负责人员等。1月11日1月12日1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日日期周二周三周四周五周六周日周一分项确联合工对实地考察的土地、房屋建筑物评议、作价确认负债和权益的调整细节各公司帐目内部重新计算、调整账目调???????确认调整互查、 整结果会议内容认资产、 作组实负债和权益的调整标准地考察三家公司的土地和房屋建筑确认调整结果部分土地、房屋资产评估作价?总经理确认会?7 议 题第一部分 前期工作综述第二部分 产权整合思路8 产权整合思路目录1三家公司基本情况介绍2三家公司整合的必要性3三家整合的步骤和思路9 三家公司基本情况总结历史沿革近年发展规划股权结构基础资料业务发展状况法人治理结构人员状况财务状况10 人民商场股份有限公司历史沿革股权结构法人治理结构财务状况人民商场是十堰市面积最大、信誉最公司总股本1500万其中法人股份好、实力最强的综 3,118,644股，自然公司现设有股东大会、董事会、监事会三个领导机构截至2004年12月31日，公司总资产达1.65亿，负债1.07亿，所有者权益0.58亿合零售企 业人股份11,881,356股前五大股东所占比例如下：贾国启任董事长兼总经理1984年9月十堰市人民商场成立2004年公司共实现销售收入3.86亿元–十堰市财务开发公司6.67%–中国人寿十堰公司6.67%–五金机械有限责任公司4.63%1994年8月人民商场改制为人民商场股份有限公司,注册资本1500万–董事长、总经理贾国启3.33%–十堰市石油公司2.82%11 人民商场股份有限公司（续）人员状况业务发展状况近年发展规划公司现有在册员工1093人，公司业务主要是商品销售其中公司领导3人，中层 服务，自1994年创立股份公司创立以来，经营以诚为本，管理以人为本，以干部40人，内退人员101 公司以来，公司的销售能 “奉献真诚，创造完美”人，退休人员77人，在岗 力不断提高，销售业绩逐人员915人为企业精神，大力贯彻“以顾客需要为追求，以顾客满意为荣耀”的服务宗年稳步上升人民商场拥有生鲜百货超2003年第二轮改制后，共安置员工827人，安置费用总额2704.84万元。市、大小家电、百货文化、 旨，不