“闪电一事一议”决策机制.docxVIP

XXXXXXXXXXX公司 XXXXX（XXXXX1） XXXX号 “一事一议决策机制 公司所属各部门、各子公司： 为进一步提高公司各部门和各子公司提报的特殊事项决策 审批效率，明确决策组织机制，规范流程，强化管理合规性， 现将有关事项通知如下： 一、事项类别 “一事一议”的决策审批事项分为项目管理类、人力行政 类、财务管理类、项目技术类、经营管理类，五类。 （一） 项目管理类：是指在项目建设、项目实施、项目验 收等全生命流程过程中遇到特殊事项或遇到没有明确授权决策 审批领导事项和公司公司系统流程上没有相应审批流程的特殊事项。 （二） 人力行政类：是指人力资源管理、行政管理日常各 种特殊事务或遇到没有明确授权决策审批领导事项和公司公司系统流 程上没有相应审批流程的特殊事项。 （三） 财务管理类：是指公司在经营过程管理中涉及到的 项目建设费用支出、支付商家及合作伙伴货款或者支付公司没 有预算的费用和公司公司系统流程上没有相应审批流程的特殊事项。 （四） 项目技术类：是指为客户设计的项目方案或在项目 建设中遇到的技术变更以及项目实施功能变更没有明确授权领 导审批的事项和公司公司系统流程上没有相应审批流程的特殊事项。 （五）经营管理类：是指未在上述四类经营活动中未涉及 到的特殊事项和公司公司系统流程上没有相应审批流程的其他特殊事 项。 二、决策人员 （一） 项目管理类：四人共同商议进行决策，必要时由决策组长指定相关人员参加 决策，决策小组组长和成员要对决策结果负责，以公司系统上流程审 批的文件（或以线下呈批及会签文件）为依据。 （二） 人力行政类：决策小组组长和成员要对决策结果负责，以 公司系统上流程审批的文件（或以线下呈批及会签文件）为依据。 （三） 财务管理类：决策 小组组长和成员要对决策结果负责，以公司系统上流程审批的文件（或 以线下呈批及会签文件）为依据。 （四） 项目技术类：共同商议进行决策，必要时由决策组长指定相关人 员参加决策，决策小组组长和成员要对决策结果负责，以公司系统上 流程审批的文件（或以线下呈批及会签文件）为依据。 （五） 经营管理类：五人共同商议进行决策，必要时由决策组长指定相关 人员参加决策，决策小组组长和成员要对决策结果负责，以公司系统 上流程审批的文件（或以线下呈批反会签文件）为依据。 三、审批流程 （一） 各部门和各子公司负责人需要解决上述各类型的问 题或者审批事项时，由部门或子公司负责人在公司系统上“综合办公” 发起“一事一议”审批流程，根据事项性质选择类型，并按照 要求填写和提供相应的资料，经分管领导审核后，提交到各事 项决策审批小组组长处。 （二） 各事项审批小组组长接到审批流程时，由小组组长 与决策成员进行线下商议，达成一致意见后（同意或不同意）， 再由小组组长发起会签流程，各决策成员填写决策意见。 （三） 审批结束后知会事项提交流程的人员，同时根据需 要知会协同办理的部门或子公司负责人。 四 审批要求  （一） 各决策小组组长接到“一事一议”流程后，于决策 小组达成意见时间不得超过6小时（特殊情况不能超过两个工 作日），如果意见达不成的，以决策小组组长意见为准。 （二） 决策小组成员审议的意见和流程不能超过4个小时, 特殊情况审批时间不能超过6个小时。 （三） 公司各部门和各子公司负责人收到审批后的“一事 一议”流程，必需无条件执行，并且在规定时间完成相关事项, 不按照规定执行的，由审计监察部按照《制度》追究其相关责任人责任。 （四） 本通知自2023年5月24日起执行。