董事会选举议案范文20篇.docx

董事会选举议案范文范文 第1篇 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 　　一、会议召开基本情况 　　根据(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议决议，公司将于x年9月6日召开 x年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于x年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。 　　x年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：-041)。 　　为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司x年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号：-042的提议函》。提议公司董事会将《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交 年第五次临时股东大会一并审议。 　　公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。”郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交x年第五次临时股东大会审议。 　　现将增加的议案情况公告如下： 　　《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。 　　二、除上述增加的临时议案外，公司于x年8 月16日公告的《 　　年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：-040)列明的其他事项不变。 　　三、据此调整后的公司 x年第五次临时股东大会审议事项如下： 　　(一)审议《关于追认公司投资设立全资子公司的议案》; 　　公告编号：-042 　　(二)审议《关于公司向金融机构申请不超过400万元(含400 　　万元)流动资金贷款并由关联方提供反担保事项的议案》; 　　(三)审议《关于提请股东大会授权董事会审议并办理未来12个月内公司向金融机构申请单笔或累计金额不超过400万元(含400万元)的授信额度及贷款相关事项的议案》; 　　(四)审议《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》。 　　四、备查文件目录 　　(一)《(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》; 　　(二)《(北京)传媒广告股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》; 　　(三)《关于公司 年第五次临时股东大会增加临时议案的 　　提议函》。 　　特此公告。 　　(北京)传媒广告股份有限公司 　　董事会 　　x年8月17日  董事会选举议案范文范文 第2篇 　　××有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下： 　　一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会进行。 　　二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。 　　三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。 　　五换届选举的程序：1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3 本次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第四届董事会董事候选人、监事候选人名单。4 董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满5000元为一票，累计计票。公司总票数275票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。5 董事选举产生后，召开第四届董事会第一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。 　　以上议案妥否请个位股东审议 　　××有限责任公司