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PAGE / NUMPAGES 银行采购管理操作规程模版 银行采购管理操作规程 第一章 总则 第一条 目的和依据 为规范银行采购管理工作，提高采购工作效率和质量，保证采购活动的合规性和公正性，制定本操作规程。 本操作规程制定的依据： 国家有关法律法规和纪律处分规定； 国家有关采购管理政策和规定； 总行内部采购管理制度。 第二条 适用范围 银行采购管理操作规程适用于银行各级采购人员及相关人员在履行采购工作中的各级管理和操作活动。 第二章 采购需求识别 第三条 需求来源 银行采购需求来源于业务、设备、物资、服务等各方面，采购人员要认真负责地开展需求识别工作。需要拟定采购计划时，采购人员应当根据银行的业务发展情况、设备设施现状和运行状况、维护保养需求、物资储备计划及资金限制等因素，评估采购需求、项目投资额和采购方式等问题，提出采购计划和采购需求。 第四条 需求识别 采购人员在发现采购需求时，应当及时向采购管理部门递交需求识别报告，需要如实说明采购的原因、目标、实施方案、预算等其他有关因素。 第三章 采购计划 第五条 制订采购计划 银行采购人员要根据银行实际需求，制定合理的采购计划。采购计划应当包括采购物品的名称、数量、质量、预算、采购方式及招标方式等要素，应当按照统一的模板制定。 第六条 审批采购计划 采购计划由采购管理部门审核后报批，确定后应当及时通知相关人员，及时掌握工作进展情况和需求变化，保证采购的及时和有效性。 第四章 采购过程管理 第七条 采购方式 以招标为首选采购方式，根据采购数量和采购预算的有关要素，采用公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，由采购管理部门负责审批选择。 第八条 招标文件编制 公开招标采用标准招标文件编制，招标文件应当包括招标公告、采购项目概况、评标标准、评标方法、投标人资格、保证金、招标程序和投标文件的规定等内容。 第九条 投标人资格审查 招标单位应当对投标人进行资格审查，必须具备相应的技术和经济实力。资格审查要由专业人员负责执行。 第十条 开标评标 开标和评标工作由开标和评标委员会组织实施。评标委员会应当按照评标标准和评标方法严格评标，确保评标结果真实、公正、合法。 第十一条 中标公示 中标候选人公示由招标单位进行，缴纳保证金后即中标。银行对中标候选人进行资格审查，成交后签订采购合同。 第五章 采购监督管理 第十二条 采购监督 采购管理部门对银行采购过程中的各项管理和操作活动进行监督和调度。监督的重点是根据银行采购管理制度，掌握采购情况、对采购活动进行全方位监督和管理，及时发现问题和矛盾，提出解决方案和建议。 第六章 违规处分 第十三条 违规处分 银行采购人员在履行采购工作中，如有违反国家法律、法规和规定以及银行内部管理制度之处，无论是故意或疏忽，都应当承担相应的责任，并依据规定进行相应的处分。 第十四条 违规处分种类 违规行为种类包括招标过程中，违反了公开、公正、公平原则；在评标过程中，泄露评标细节、公开评标结果、收受收益；在采购合同的履约过程中，有收取回扣、利益输送、挪用银行资金等行为等。 第十五条 处分程序 应当依据有关法律和规定，在严格审查证据的基础上，依据相应的程序和制度进行审慎处理。 第七章 附 则 第十六条 内部控制 银行应当建立完善的内部控制监测机制，开展内部控制评估工作，及时发现并纠正问题，提高内部控制监测的有效性、及时性和责任性。 第十七条 方法宣传 银行应当对银行采购管理操作规程进行宣传，提高相关人员的责任意识和遵守纪律的自觉性，充分发挥操作规程的重要作用。在公司内部建立健全的宣传渠道，推进操作规程具体实施，提高操作规程的有效性和可行性。