国有企业（投资类）董事会战略与投资委员会工作规则.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 国有企业（投资类）董事会战略与投资委员会工作规则 一、前言 国有企业是参与国民经济发展、推动国家富强的骨干力量，董事会战略与投资委员会则是国有企业稳健发展的重要抓手。为了确保国有企业董事会战略与投资委员会工作有序、高效，制定本规则。 二、工作目标 国有企业董事会战略与投资委员会的主要工作目标是： 1. 研究和制定企业发展战略并负责绩效评估； 2. 提出投资建议并负责投资审批； 3. 决策企业境内外并购的政策和方案； 4. 进行企业财务状况的分析和决策； 5. 组织重大业务决策案件的讨论、决策和联络各部门协作工作。 三、职责分工 1. 主席：负责组织和召开委员会会议、决策重大事项，并监督指导委员会工作。同时加强与上级单位和其他相关方面的沟通协调工作，使董事会战略与投资委员会发挥更好的作用。 2. 副主席：协助主席开展工作，负责委员会的具体阐述。 3. 委员：负责主持本领域的相关业务、提出建议并提供专业性意见。委员由董事长提名、派遣，执行期一般为两年。 四、工作流程 1. 会议召开前人员将收到与会议相关的所有材料，有关人员在会议前应对材料仔细研究，确保做到精益求精，依法依规。 2. 召开委员会会议，每半年召开一次。主席或副主席或秘书为负责召开委员会会议人员，出席人员两人以上委员和主席和副主席等。 3. 大会审议会议所讨论的各项议案，对于与会者提出的问题一一做出解答，明确各自职责，动员各方力量共同开展工作。 4. 根据委员会的工作安排，对相关议题进行研究，制定具体方案，对于重大投资项目需开展尽职调查并提出相应的投资建议。 5. 对投资决策进行认真审查，并会同相关部门商讨决策意见，形成决策文件并报董事会批准。 五、绩效考核 1. 董事会战略与投资委员会的工作属于企业层面，因此工作绩效考核要进行全面、公正、重点考核。 2. 考核结果不仅考虑委员会每个委员的绩效表现，也要考虑委员会整体的工作表现，取得成效的委员会成员应加强表扬，未取得成效的委员会成员应加强改进。 六、总结 董事会战略与投资委员会是国有企业发展的关键支撑，准确的职责分工和高效的工作流程对企业的健康发展至关重要。因此，制定本规则可以更好地规范董事会战略与投资委员会的工作，促进企业的稳定发展。