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制度文件控制程序 制度文件审核、批准 编写部门—行政管理部门 制度文件发布、保管 行政管理部门—受控文件—登记 文件使用 确保不持有、有使用作废或失效文件 文件更改、增加 编写部门填《文件更改审批单》A审批—行政部发放—更改—在《文件更改记录表》B上记录 “文件增加”同上 第二十八页，共五十七页。 公文管理制度 公文类别、公文写作（略）； 公文格式 公文处理 第二十九页，共五十七页。 信息沟通 第三十页，共五十七页。 大事记汇编工作制度 大事记的内容范围 编写要求 编写格式 第三十一页，共五十七页。 参加社会公益/评奖 衡量是否参加评奖的依据 范围界定：项目—地方性；集团—国家级 参评审批： 项目—主管董事；集团—总裁 存档：相关文件、证书一周内移交档案室 第三十二页，共五十七页。 印章管理 刻章审批 集团公章、项目公章、财务章—需集团审批 部门章—项目审批 盖章审批 印章保管 项目每半年将印章档案、汇总表交集团行政中心 印章档案M》 第三十三页，共五十七页。 会议管理制度 会议基本要求 公司各类会议要务必做到切合实际需要，做到会前有准备，会议目的、议题明确，会上有效率会后有决议，执行会议决定事项有结果； 会议决议实行少数服从多数、局部服从整体、下级服从上级的原则，会议未决议的事项和不同的意见，不得在会外宣扬。 第三十四页，共五十七页。 会议管理制度 会议纪律 严格按会议时间参加，不得迟到、早退。 遵守会场纪律，保持安静，关闭通讯工具或设为振机状态。 对公司举办的各类大型会议或公共活动，应注意个人形象，穿着整齐。原则上，男士要着西装打领带，女士着套装。 第三十五页，共五十七页。 会议管理制度 第三十六页，共五十七页。 会议组织 每年初制定例会计划； 例会常规议题：工作通报汇报、工作部署、研讨、工作沟通协调。 视频或电话会议应提前1天通知参会人员，于会前10分钟做好设备接入准备。 电话会议接入方式： 召集会议—8639200+1 参加会议—8639200+2+主持人直线+# （与主持人同一地区） —主持人区号+8639200+2+主持 人直线+#（与主持人不同一地区） 第三十七页，共五十七页。 会议管理制度 会议后的处理 各类会议都应做好会议记录。重要的会议和涉及多部门或全局性的会议，可根据主持人意见就会议主要精神和成果形成纪要文件，经主持人签署，于三天之内发出。 有效落实会议决定事项，贯彻实施会议精神。会议决议的有关事项的督办，一般由主办单位和部门负责督办。 第三十八页，共五十七页。 出差管理制度 员工长途出差(指超出珠江三角洲以外地区，不能当天往返的)必须履行出差审批手续；短途出差（指珠江三角洲地区以内以及公司各分公司/项目之间的公务往来）不须进行出差审批手续。 长途出差审批，按以下办法执行： 由派遣出差部门填写“出差申请表”A一式二份，递请核准后，一份送人力资源部（人事部）登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支差旅费。（差旅费标准B） 第三十九页，共五十七页。 出差审批 第四十页，共五十七页。 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 * * 行政管理制度 第一页，共五十七页。 管治概况 第二页，共五十七页。 管治模式 目标 计划 监控 考核 激励 流程 管理 控制 系统 制度 管 治 要素 企业 战略 组织 结构 组织定位 权责划分 组织设计 部门设置 岗位设置 组织管治模式应是一个以战略为导向，以组织结构为框架，以管理控制系统为核心，以流程和制度为基础的动态系统 第三页，共五十七页。 企业管控最关键的内容四个方面：战略、组织、流程与绩效 战略与规划 组织管理体系？ 资源保障与绩效驱动体系 人力资源 基于对战略或公司定位的理解分析建立有效的组织管理体系 IT 组织绩效 梳理和完善流程管理体系包括核心业务流程与管理支持流程 组织目标 管控模式 组织结构 建立有效的人力资源与绩效管理体系 流程绩效 流程/制度管理体系 项目论证 员工绩效 1 2 3 战略与组织 流程 绩效 项目策划 设计开发 采购管理 工程施工 。。 营销管理 客户关系 。。。 第四页，共五十七页。 管理层级 集团中心制/双线管理 （矩阵式管理架构） 集团：战略、制度建设、人才培养…… 区域：职能管理、流程监控、成本监控 项目：日常营运、工程、质量、成本核算、 客户服务 第五页，共五十七页。 第六页，共五十七页。 制度体