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农村信用社(农商银行)联网核查公民身份信息管理办法模版
农村信用社(农商银行)联网核查公民身份信息管理办法
第一章 总则
第一条 为了加强农村信用社(农商银行)对公民身份信息的管理,规范联网核查程序,保障公民信息安全,维护金融秩序,依据《中华人民共和国居民身份证法》等相关法律法规,制定本管理办法。
第二条 农村信用社(农商银行)联网核查公民身份信息应当遵循真实、准确、完整、安全的原则,建立健全公民身份信息核查机制,规范操作流程,加强信息安全保障,确保公民信息不被泄露、误用或滥用。
第三条 农村信用社(农商银行)联网核查公民身份信息管理,适用于在客户身份信息核查过程中使用或联网核查的信用社(农商银行)网点,适用于对公民身份证、护照、港澳台同胞回乡证及其他有效身份证件的核查。
第四条 农村信用社(农商银行)联网核查公民身份信息应当与公民个人信息保护制度相配合,不得通过网络、移动设备或其他形式泄露或传播公民身份信息。
第五条 农村信用社(农商银行)联网核查公民身份信息需经客户同意才可以进行,并且应当遵守相应的法律法规及相关的约定。
第二章 联网核查流程
第六条 农村信用社(农商银行)联网核查公民身份信息,应当按照核查需求进行。核查需求包括:开户、办理金融交易、提供特定服务等具体事项。
第七条 农村信用社(农商银行)联网核查公民身份信息,应当按照以下工作流程进行:
(一)客户持有效身份证件办理业务。
(二)客户身份证件信息与身份证件原件进行比对核查。
(三)客户同意进行联网核查。
(四)农村信用社(农商银行)向公安部门发起联网核查请求。
(五)公安部门对客户身份信息进行核查。
(六)公安部门将核查结果返回农村信用社(农商银行)。
(七)农村信用社(农商银行)根据核查结果处理业务。
第八条 农村信用社(农商银行)联网核查公民身份信息时,应当按照国家有关规定向公安部门申报使用情况,并按照规定保留使用记录和备案资料。
第九条 农村信用社(农商银行)联网核查公民身份信息时,应当采用安全必威体育官网网址技术和措施,保障核查过程中的信息安全,确保核查结果的可靠、准确、真实。
第十条 农村信用社(农商银行)联网核查公民身份信息时,必须严格保护客户的信息安全,不得泄露、转让或者非法收集客户的个人信息。
第三章 监管与处罚
第十一条 基于公民个人信息保护制度的要求,农村信用社(农商银行)联网核查公民身份信息,应当加强内部监管,并设置明确责任人进行监管、落实有关规定。
第十二条 对于违反本管理办法的行为,农村信用社(农商银行)应当及时向有关部门报告并进行处罚,情节严重的还应当通报社会和公安部门,配合进行调查。
第十三条 农村信用社(农商银行)联网核查公民身份信息,应当严格遵守相关法律法规的规定,尤其是《中华人民共和国居民身份证法》《个人信息保护法》《网络安全法》等法律法规的规定,保障公民个人信息安全。
第十四条 对于违反本管理办法的行为,农村信用社(农商银行)承担由此产生的法律责任。
第四章 附则
第十五条 本管理办法自发布之日起生效,经核准后施行,解释权归农村信用社(农商银行)。
第十六条 农村信用社(农商银行)联网核查公民身份信息管理办法在执行过程中如有需要,应当按照相关法律法规及时进行修订。
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