1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 资格/认证考试
  5. 银行从业资格

反洗钱岗位准入培训阶段性考试题库(含答案).pdfVIP

反洗钱岗位准入培训阶段性考试题库(含答案).pdf

    1. 1、本文档共160页，其中可免费阅读48页，需付费60金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    5. 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
    6. 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
    7. 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
    8. 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
    查看更多
    反洗钱岗位准入培训阶段性考试题库 (含 答案) 1、金融机构发现恐怖活动 织及恐怖活动人员拥有或者 控制的资产，应当立即采取冻结措施。 () 对4 错 2 、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核 代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录 等联系资料。 对4 错 3 、与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经 董事会或者高级管理层

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    微传科技 + 关注
    官方认证
    文档贡献者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间
    认证主体唐山市微传科技有限公司
    IP属地河北
    统一社会信用代码/组织机构代码
    91130281MA0DTHX11W

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >