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2023年反洗钱应知应会测试题及答案
1.( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。[单选题] [单选题]
A、中国保险监督管理委员会
B、中国人民银行(正确答案)
C、中国反洗钱监测分析中心
D、中国银行业监督管理委员会
2.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。[单选题] [单选题]
A、客户身份识别(正确答案)
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
3.下列哪项不是反洗钱相关法律法规及监管规定（ ）[单选题] [单选题]
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《中华人民
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