禾盛新材：2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告.docx

二〇二三年六月 证券代码： 002290 证券简称：禾盛新材 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票方案论证 分析报告 苏州禾盛新型材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“禾盛新材”或“公司”)召开 第六届董事会第十次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相 关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定， 公司董事会编制 了本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。为满足公司业务发展 的资金需求， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规 定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票计划(以下简称“本 次发行”)，本次拟发行的股票数量不超过 2,000 万股(含本数)，募集资金不超 过 12,200 万元(含本数)，用于“合肥和荣年产 1 万吨高端个性化定制家电复合 材料建设项目 ”、“苏州兴禾源智能制造及节能减排技术改造项目”以及“补充 流动资金及偿还银行贷款”。本报告中如无特别说明， 相关用语具有与《苏州禾 盛新型材料股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中释 义相同的含义。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 2 一、本次发行的背景和目的 (一) 本次发行的背景 1、我国制造业向高端化、智能化、绿色化发展已成为推动制造业高质量发 展的重要方向 制造业是国民经济的重要支柱和基础， 对国民经济发展起着十分重要的作用， 是我国的立国之本、强国之基。我国是世界上唯一拥有联合国产业分类中全部工 业门类的国家， 拥有最完整的产业链， 在 500 多种主要工业产品门类中， 有四成 以上的产品产量占世界第一。 2022 年我国制造业增加值占 GDP 比重为 27.7%，制 造业规模已经连续 13 年居世界首位。然而，经历多年规模扩张后，国内一些大 宗和普通产品需求开始接近饱和， 国际市场占有率高位再进难度增大， 传统数量 型增长空间趋于缩小。我国制造业向高质量发展迈进中所遇到最突出的问题， 表 现为低端供给过剩而高端供给不足。伴随经济水平持续提高， 市场需求层次不断 升级， 中高端、品质化、多样化产品需求增多， 产业结构和需求结构不协调的矛 盾日益显现。而面对更加严峻的国际竞争压力， 以创新引领制造业向高端领域迈 进成为必然选择。推动制造业高端化、智能化、绿色化发展， 既是未来推进新型 工业化的重要任务，也是实现中国式现代化的有力支撑。 随着国民收入水平的不断提升， 我国居民消费能力进一步增强， 消费升级步 伐加快， 城乡居民耐用消费品拥有量不断增多。当前满足基本生活需求的家电已 过普及高峰期， 消费者对家电的需求已从绝对的功能导向逐渐向 “注重体验”的 方向转变。家电消费者对智能化、品质化、高端化需求不断增长， 为中高端市场 带来广阔的空间， 家电行业高端市场销量占比逐步扩大。《中国家用电器工业“十 四五”发展指导意见》提出， 到 2025 年中国要成为全球家电科技创新的引领者。 家电行业高质量发展的关键着力点在于以科技创新和产品应用场景为立足点的 产业升级。对于禾盛新材而言， 以家电复合材料细分市场二十余年的技术沉淀， 来开展产品和技术研发的创新与突破， 才能从激烈的同质化竞争中突围， 不断提 升产品的附加值，实现产品向高端化迈进的转型升级。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 3 2、“消费者主权时代”下定制化、个性化需求凸显 产品相对稀缺的工业时代中，商家强调“规模经济”，向市场提供的多为满 足功能型需求的标准化产品， 消费者一般只能在货架上就有限的标准化货品作出 选择。而在供大于求的“消费主权”时代， 人们不再接受普适性的、千篇一律的 商品， 在消费过程中追求更多的表达权、话语权、参与权、选择权。特别是在共 性基本需求已被满足时， 碎片化、个性化的需求开始凸显， 市场逐渐从“以产品 为中心”转向“以消费者为中心”，从规模化转向个性化。商业经营中单纯的产 品卓越已经无法赢得市场， 消费者的需求、创意、体验感受和情绪反映已成为品 牌价值的重要导向。 与此同时， 消费端也出现了诸多的新变化， 成长于经济繁荣时期的“Z 世代” (1995-2009 年出生的人群，又称为网络世代)逐渐成为社会消费的主力。 Z 世 代的消费需求也极具个性化和多样化， 他们追求个人价值， 喜欢新鲜事物， 愿