个人业务柜面违规操作防范措施课件.ppt

个人业务柜面违规操作防范措施业务处理中心 邓凌文 提 纲1账户管理2 个人业务柜面违规操作防范措施2 账户管理01 客户身份识别02 账户开设管理03 账户信息修改04 特殊客户群体延伸服务3 01 客户身份识别了解你的客户原则1原则2客户身份识别了解客户本人真实身份、交易性质等在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件。 01 客户身份识别客户身份识别要求柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，