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本申请提供一种预警方法、装置和服务器。该方法包括:服务器可以从交易服务器中定期获取交易数据集。服务器可以将交易数据集中的交易数据输入到评估模型中,运算得到每条交易数据的可疑指数。该可疑指数用于指示该条交易数据为洗钱行为的可能性。该评估模型中可以包括至少一条规则参数。评估模型中的规则参数通过优化迭代计算得到。服务器根据计算得到的可疑指数,判断该条交易数据是否属于洗钱操作。当服务器确定该条交易数据属于洗钱操作时,服务器生成该条交易数据的预警信息。本申请的方法,提高了交易数据的筛选效率,提高了反洗钱效
(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 CN 113362163 A
(43)申请公布日 2021.09.07
(21)申请号 202110728729.0
(22)申请日 2021.06.29
(71)申请人 中国农业银行股份有限公司
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