浅谈国际贸易欺诈及其防范措施.pdfVIP

第 I 页 浅谈国际贸易欺诈及其防范措施 摘 要 国际贸易欺诈是在国际经济贸易全球化的背景下产生的。由于科技的进步及国际贸 易欺诈的利益巨大，所以国际贸易欺诈行为呈现出欺诈手段多样化、欺诈主体涉黑化、 欺诈手段逼真化。从而给各国的诚信商人造成了严重的危害。基于此，各国商人和政府 也对欺诈行为采取了各种手段。而这些手段的成文化既是国际条约和国际惯例。但任何 法律都是最后的救济手段，如何防范国际贸易欺诈才是保障交易安全的重点。尤其是我 国商人。我国商人在国际贸易中成为当事人的时间尚短，对国际贸易中的一些欺诈手段 和贸易中的有关条款未予以足够的重视，结果成为了国际贸易中屡受欺诈的受害者。对 此，我们要予以足够的重视，尽量避免不必要的损失。本文浅显的介绍一下在国际贸易 中常常出现的一些欺诈手段，并就这些欺诈手段的产生和成功，谈一下作者的浅见。希 望本文能够为我国的国际贸易预防欺诈事业添砖加瓦。 关键词：国际贸易欺诈，提单欺诈，保险欺诈 第 II 页 目 录 一、绪论 …………………………………………………………………………………….. 1 （一）课题背景及研究目的 1 （二）国内研究现状 1 （三）课题研究方法 1 （四）论文构成及研究内容 2 二、国际贸易欺诈的原因 14 （一）国际贸易欺诈获利丰厚 14 （二）国际贸易欺诈相对风险小 14 三、各国对国际贸易欺诈的管制及防范 16 （一）各国对国际贸易欺诈行为的管制 16 （二）各国对国际贸易欺诈的防范 17 四、防治国际贸易欺诈的建议对策 19 （一）法律法规的完善方面 19 （二）商人自主防范的加强 19 （三）国内政府的高度重视 19 结论…………………………………………………………………………………………...21 致谢……………………………………………………………………………………….…..22 参考文献…………………………………………………………………………………… .23 新郑市党校毕业论文 第 1 页 一、绪 论 （一）课题背景及研究目的 世界多极化和经济全球化趋势，给国际贸易制造了更多的商机，国际贸易已成为全 球经济繁荣的重要支柱，但同时随着国际贸易往来的日趋繁荣，市场竞争日益激烈，国 际贸易欺诈正在滋生蔓延，对国际经济秩序构成了严重威胁，一些不法分子利用国际贸 易活动的风险大，复杂繁琐，涉及面广以及对方当事人缺乏相关知识等漏洞，大肆进行 国际贸易欺诈活动。据联合国贸发会的统计资料，自1979年以来，平均每月有3次欺 诈事件发生，每年因欺诈而损失的金额高达130亿美元。欺诈行为扰乱了社会经济秩序， 损害了广大消费者及守法的商品经营者的合法权益。加深了各国伙伴之间的不信任感， 阻碍了国际贸易的顺利进行。所以必须对经济欺诈采取有力措施，予以打击和防范。 （二）国内研究现状 随着我国于 2001 年加入世界贸易组织后，我国的各界都与国际有了更近一步的了 解和认识，这在经济上表现为我国的国际贸易日益频繁。据资料显示，近年来我国的对 外贸易在国民生产总值中占据了相当的比重。这是十分令我们高兴的，但在高兴之余， 我们务要忘记了贸易中存在的欺诈问题。欺诈在商业往来中从未消失过，且越是利益大 的商业往来越是容易产生欺诈，而欺诈所产生的坏的影响，不仅仅产生在经济方面，它 对我国的政治、文化也有很坏的影响。所以我们要意识到国际贸易中存在的危险，且应 当着眼于全面准确地掌握国际贸易往来的惯例及条约，并探索如何利用惯例及条约解决 我国的实际问题。