保险业反洗钱典型案例强烈推荐.docx

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2023-07-08 发布于江苏
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保险业反洗钱典型案例强烈推荐保险公司反洗钱典型案例客户身份识别案例案例一：投保人张某在一个工作日内累计向保险公司投保5次，每单40万元，总计200万元。投保人声称自己是政府机关办公人员，但通讯地址却是办理业务的银行地址。保险公司发现投保人的执业收入与高额报废支出不相符，将此交易上报至中国反洗钱监测分析中心。随后，有关部门核查到以下问题： 1. 投保人张某为某机关处级领导，共有24个银行账户，累计大额交易3000多万元。张某各账户的大额交易现金交易累计1400多万元，未知来源的转账资金200多万元，存在大量的现金交易和未知来源去向的资金进出。 2. 投保人张某的部分交易对象参与经营地下钱