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乐山电力2012 年年度股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 600644 2012 年年度股东大会 会议资料 二〇一三年六月二十一日 1 乐山电力2012 年年度股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2012 年年度股东大会须知 一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全 体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的 见证律师以及公司邀请参会的有关人员。 二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决 议及法律意见书的顺序进行。 三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 6 月 14 日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告 要突出主题，力求简明扼要。 四、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过5 分 钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求 进行第二次发言，第二次发言时间不超过2 分钟，有关发言者不 得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长 短。 五、请各位参会人员遵守会场秩序。 2013 年6 月21 日 2 乐山电力2012 年年度股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2012 年年度股东大会议程表 时间：2013 年6 月21 日上午10：00 地点：乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室 主持人：董事长廖政权 会议议程： 序 号 议 程 报告人 1 宣布会议到会情况和股东大会须知，会议开始 廖政权 2 关于公司2012 年度董事会工作报告的议案 廖政权 3 关于公司2012 年度监事会工作报告的议案 杜品春 4 关于公司2012 年度计提资产减值准备的议案 白瑰蓉 5 关于公司2012 年度资产核销的议案 白瑰蓉 6 关于公司2012 年度财务决算报告的议案 白瑰蓉 7 关于公司2012 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案 魏晓天 8 关于预计公司2013 年度日常经营关联交易的议案 祝攀峰 9 关于公司2012 年年度报告全文及其摘要的议案 魏晓天 10 关于修订《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案 王迅 关于对控股子公司乐电天威硅业公司到期借款进行展期并向其 11 魏晓天 提供新的借款的议案 12 听取独立董事的述职报告