GA_T 2000.45-2015公安信息代码 第45部分：经济犯罪案件特征代码.pdf

ICS 35.040GAA 90中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 2000.45--2015代替GA398.10—2002公安信息代码第45部分：经济犯罪案件特征代码Information codes for public security industry--Part 45:Codes for economic crime cases features2015-03-31发布2015-03-31 实施中华人民共和国公安部发布 GA/T 2000.45—2015前言本部分为GA/T2000的第45部分。本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。本部分代替GA398.10-2002《经济犯罪案件管理信息代码第10部分：案件特征代码》，与GA 398.10-2002相比主要变化如下：更改了标准名称和标准号;一一修改了代码表，更新了经侦罪名，删掉非经侦部分（见第3章，2002年版的第3章）。本部分由公安部经济犯罪侦查局提出。本部分由公安部计算机与信息处理标准化委员会归口。本部分负责起草单位：公安部经济犯罪侦查局、公安部第三研究所、上海市公安局经侦总队。本部分主要起草人：韩浩、张宏伟、司文、石爱臣、张枭凡、化钰琼、王方、孙琦。本标准所代替标准的历次版本发布情况为：GA 398.10—2002。r GA/T 2000.45—2015表1 (续)代码案件特征说明01未经批准02 伪造批件03使用无效批件04擅自设立金融机构筹备机构05擅自设立租赁金融机构场所06擅自设立证券交易所、期货交易所07擅自设立证券、期货、基金公司98其他擅自设立金融机构手段99擅自设立其他类型金融机构伪造金融机构经营许可证、批准文0304070100件案01机器印刷02影印03彩印04复印05拓印06描绘伪造证券交易所、期货交易所的经07营许可证或批准文件伪造证券公司、期货公司、基金公80司的经营许可证或批准文件其他伪造金融机构经营许可证、批99准文件手段变造金融机构经营许可证、批准文0304070200件案0102挖补03涂改04覆盖变造证券交易所、期货交易所的经05营许可证或批准文件变造证券公司、期货公司、基金公06司的经营许可证或批准文件其他变造金融机构经营许可证、批66推文件手段9 GA/T 2000.45--2015表1 (续)代码案件特征说明转让金融机构经营许可证、批准文0304070300件案有偿转让0102 无偿转让转让证券交易所、期货交易所的经03营许可证或批准文件转让证券公司、期货公司、基金公04司的经营许可证或批准文件其他转让金融机构经营许可证、批66准文件手段0304080000高利转贷案个人高利转贷0102单位高利转贷因高利转贷，受过行政处罚二次以03上，又高利转贷的66其他高利转贷手段0304090100骗取贷款案01虚构主体02假冒他人03虚假理由04虚假合同05虚假担保06虚假证明07多次骗贷66其他骗取贷款手段0304090200骗取票据承兑案01虚构主体02假冒他人0虚假理由04虚假合同05虚假担保06虚假证明07多次骗贷66其他骗取贷款手段0304090300骗取金融票证案10 GA/T 2000.45—2015表1 (续)代码案件特征说明01骗取信用证02骗取保函03虚构主体04假冒他人05虚假理由06虚假合同07虚假担保08虚假证明09多次骗取金融票证98骗取其他金融票证99其他骗取金融票证手段0304100000非法吸收公众存款案01高息揽存吸存02 资金周转吸存03种植养殖吸存04消费返利吸存05连锁加盟吸存06投资理财吸存07入股分红吸存08发行股票、债券吸存利用民间“会”“社”或地下钱庄等 09非法组织吸存利用担保、抵押、典当、房地产等机10构吸存利用银行、邮政储蓄、信用社等工11作身份吸存12 依托互联网吸存13未依托互联网吸存99其他非法吸收公众存款手段0304110100伪造金融票证案01机器印刷02影印03彩印04复印05拓印11 GA/T 2000.45—2015表1 (续)代码案件特征说明06描绘 07伪造汇票、本票、支票伪造委托收款凭证、汇款凭证、银08行存单09伪造信用证或附随的单据、文件伪造信用卡1098其他伪造金融票证手段99伪造其他金融票证0304110200变造金融票证案10剪贴02挖补涂改0304覆盖05修改卡磁条资料06变造汇票、本票、支票变造委托收款凭证、汇款凭证、银07行存单08变造信用证或附随的单据、文件09变造信用卡98其他变造金融票证手段66变造其他金融票证0304120000妨害信用卡管理案明知是伪造的信用卡而持有运输明知是伪造的空白信用卡而持有02运输03非法持有他人信用卡04使用虚假的身份证明骗领信用卡使用内地居民身份证明骗领信用卡0506