有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共7页，其中可免费阅读3页，需付费159金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
反洗钱理论知识考核试卷
1、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易向( )部门报告？ [单选题]
A、当地安全机关
B、当地公安机关
C、当地反恐部门
D、中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构(正确答案)
2、根据《反洗钱法》，临时冻结不得超过( )小时 [单选题]
A、十二小时
B、二十四小时
C、三十六小时
D、四十八小时(正确答案)
3、客户身份识别应遵循的原则不包括( ) [单选题]
A、全面性
B、持续性
C、审慎性(正确答案)
D、重点识别
4、以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是( ) [单选题]
文档评论（0）