合规反洗钱考试题及答案.docVIP

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2023-08-02 发布于浙江
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合规反洗钱考试题及答案 1. 《商业银行互联网贷款管理暂行办法》规定，互联网贷款是指商业银行运用互联网和移动通信等信息通信技术，基于风险数据和风险模型进行交叉验证和风险管理，线上自动受理贷款申请及开展风险评估，并完成授信审批、合同签订、贷款支付、贷后管理等核心业务环节操作，为符合条件的借款人提供的用于消费、日常生产经营周转等的个人贷款和流动资金贷款。对(正确答案) 错 2. 《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》规定，银行、支付机构应当依据金融产品或服务的特性，及时、真实、准确、全面地向金融消费者进行披露。对(正确答案) 错 3. 《商业银行互联网贷款管理暂行办法》规定，商业银