反洗钱考试题及答案.doc

反洗钱考试题及答案 1、对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以：( ) [单选题] A、处二十万元以上五十万元以下罚款 B、责令限期改正(正确答案) C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款 D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款 答案解析：解析：根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号，通过 2006 年 10 月 31 日，施行 2007 年 1 月 1 日）第六章第三十二条，金融机构有下列行为之一的，由国务院反 洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上