反洗钱练习测试题附答案.docVIP

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2023-08-02 发布于浙江
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反洗钱练习测试题附答案.doc

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反洗钱练习测试题附答案 1.客户洗钱风险等级分类应遵循必威体育官网网址性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应必威体育官网网址。 [单选题] 正确答案：正确(正确答案) 2.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。 [单选题] 正确答案：正确(正确答案) 3.在接到人民银行的行政调查通知后，金融机构可先通知被调查客户，了解一些情况。 [单选题] 正确答案：错误(正确答案) 4.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。 [单选题] 正确答案：正确(正确答案) 5.各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后