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营业部反洗钱知识测试题
一、单项选择题（每题3分，共10题）
1、以下哪个不属于反洗钱必威体育官网网址信息( ) [单选题]
A． 客户基本信息
B． 客户账户资产
C． 客户可疑交易情况
D． 反洗钱宣传材料(正确答案)
2、金融机构加强反洗钱必威体育官网网址工作的内容包括以下选项中，属于反洗钱工作日常“五必威体育官网网址”要求的有( ) [单选题]
A． 客户身份资料及交易信息
B． 客户风险等级
C． 大额和可疑交易监测及分析情况
D． 以上都对(正确答案)
3、义务机构的反洗钱信息安全第一责任人是本机构的( ) [单选题]
A． 法定代表人或主要负责人(正确答案)
B． 反洗钱牵头管理部门负责
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