计划管理手册0816.doc

中信华南(集团)东莞有限公司 文件编号 ZXDG-JH-01 版本/修订 A/1 计划管理手册 第 PAGE 17 页 共 NUMPAGES 24 页 修 订 记 录 日期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 审批人  目 录 TOC \o 1-4 \h \z \u 第一部分 手册编制说明 3 一、 手册说明 3 二、 手册调整与修改 3 三、 手册特定用语说明 3 第二部分 计划管理流程和指引 5 一、 经营计划管理流程 5 二、 项目开发计划管理流程 10 三、 项目计划预警及调整管理作业指引 14 第三部分 相关表格 18 一、 表格清单 18 二、 相关表格 18 （一）部门年度工作计划 19 （二）部门季/月度工作计划 20 （三）项目关键节点变更审批表 21 （四）关键节点计划预警单 22 （五）总控计划节点预警单 23 第四部分 参考模板 24 一、 参考模板清单 24 二、 参考模板(见模板库) 24 第一部分 手册编制说明 一、 手册说明 本手册用以规范中信华南(集团)东莞有限公司（以下简称东莞公司）在房地产经营开发过程中的计划编制、执行、调整、预警和考核活动，通过流程图和指引性的文字说明，明确各类计划编制的标准和要求，指导相关计划的编制，保障东莞公司经营管理工作的有效开展和项目开发工作的有序推进。 本手册是东莞公司运营管理体系的构成文件，共包括四个部分： 1. 手册编制说明：本部分就编制本手册的目的、手册的主要内容框架、手册中涉及的会议范畴、主要关键词等作出说明，是阅读和使用本手册的指南。 2. 计划管理流程和指引：本部分详细描述了东莞公司经营计划、项目计划的管理流程和相关要求，是开展公司计划管理和项目计划管理的指导性文件。 3. 相关表格：本部分列出了东莞公司计划管理中用到的相关表格。 4. 参考模板：本部分列出了可供参考使用的相关模板清单，具体参考模板统一归档在模板库中，相关人员可按权限申请参考使用。 二、 手册调整与修改 1. 东莞公司应根据发展战略和环境变化的要求，每年由计划运营管理委员会牵头组织对本手册的适用性、有效性、可操作性做出评价，并根据评估结论适时提出调整修订方案；本手册内容确定后在一定阶段内应保持相对的稳定。 2. 当公司战略、管控模式、项目开发模式、相关部门职责设置、权责设计或业务流程发生较大变化时，应及时修订本手册。 三、 手册特定用语说明 年度经营计划：每年年末，由计划运营管理委员会根据地产总部战略和经营指标要求，制定的公司年度经营指标与管理指标，及达成目标的策略和措施； 总部考核节点计划：地产总部对各项目关注与考核的节点，是对项目公司整体进度安排的基准。 项目关键节点计划：是指公司对各项目管控与考核的节点，由公司计划运营管理委员会统一制定指导性模板，由计划运营管理委员会组织相关部门和项目公司编制，是每个项目制定项目总控计划的基准；项目关键节点计划不得突破已确定的总部考核节点计划要求。 项目总控计划：是指由项目总经理（项目负责人）依据项目的《关键节点计划》的要求，组织项目公司及相关部门，对整个项目开展进行通盘考虑，全面规划，以达到优化各种资源（人力、物力、财力、时间）而编制的项目总控计划。项目总控计划是对项目关键节点的细化，反映由项目准备开始，到交楼入住结束。包括规划设计、招标合同、施工准备、基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、室外工程、竣工验收、开盘销售、交付使用等房地产开发建设的全过程，用于实现在计划编制环节各专业部门的主要工作协同。项目总控计划不得突破已确定的项目关键节点计划要求。 专项计划：是指依据项目总控计划编制的各专业部门工作控制计划，可用于指导部门的专项业务工作。 第二部分 计划管理流程和指引 经营计划管理流程 目的 规范公司计划编制、实施、检查和监督的管理，确保公司经营目标的实现。 适用范围 适用于公司经营计划及部门计划的编制、实施、检查和监督及调整的管理。 术语和定义 无 职责 计划运营管理委员会 提出公司《年度经营计划》编制要求； 评审《年度经营计划》； 评审《目标管理责任书》； 评审半年度/年度总结； 审议《季度/月度计划》。 各部门 编制各部门《部门年度工作计划》； 编制各部门《季/月度工作计划》； 实施各部门工作计划并进行总结、调整。 分管领导 指导分管部门编制《部门年度工作计划》和《季/月度工作计划》； 审核分管部门《部门年度工作计划》、《季/月度工作计划》； 协调分管部门计划执行中的问题。 计划运营管理委员（常设机构） 组织召开《