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发文部门:人事行政部
密级:S
页次: PAGE \* Arabic 5 / NUMPAGES \* Arabic 8
分发号:
主题:公司档案文件编码规则
文件编号:
版本:A/0
第PAGE 5页
公司档案文件编码规则
1 目的
规范和统一公司制度文件的格式及管理,明确制度文件编制、审核、签发程序及要求,维护制度文件的连贯性、权威性,保障管理组织有序、运行有效。
2 范围
适用于公司各部门,各驻外机构可参照执行。
3 职责
3.1 总经理负责公司各类制度文件的审批。
3.2 副总经理负责公司各类制度文件的审核。
3.3 人事行政部是公司制度文件的归口管理部门,负责公司制度建设的统筹规划、综合协调、组织实施与稽查落实;负责各类制度文件的初审;负责各类制度文件的档案管理。
3.4 各部门负责本部门职能、职责范围内相关制度文件的起草与报批;负责按职责划分执行相关制度文件。
4 制度文件分类及编号规则(见下表)。
4.1 版本
制度文件版本分为版本和版号两部分:版本号用大写英文字母组成,从A开始顺次递增;版次号用2位阿拉伯数码组成,从00开始,顺次递增。
4.2 密级
按制度文件必威体育官网网址程度,可将制度文件分为绝密文件(T)、机密文件(S)和一般文件。 制度文件应标明密级,一般文件无需标注。
4.3正文格式
正文一般包括:1.目的、2.范围、3.职责、4.内容、5.附则、6.相关文件与记录、7.附件说明、8.文件履历说明。
4.3.1“内容”一般指具体管理涉及的内容,如涉及管理内容、项目较多,可适当扩充章节,分类说明。
4.3.2 涉及专业管理、技术问题,或需经特别解释才能表达清晰,辨明歧义的,可适当增加“定义”章节。
4.3.3文件履历说明一般包括制定(人)、审核(人)、批准(人),批准、颁发和生效日期,以及阅文批示及会签等内容。
4.3.4 正文一般采用四号小标宋体字(表格内文字小四号,页眉五号),A4纸,页边距上下左右均1.27cm,(标点符号用全角标注,占1字间距)。
4.3.5 附件与附件说明
4.3.5.1 制度文件如有附件,应在正文之未尾,“文件履历说明书”之前进行附件说明。
4.3.5.2 附件一般包括:相关流程图、相关表单和其他对正文内容的说明性材料。
4.3.5.3 凡具体管理流程应编制流程图,对各业务、管理环节进行节点描述。
4.3.5.4 业务、管理过程中涉及的表单,应统一编号附后。
4.3.5.5 附件说明应按顺序标注,其顺序号与附件顺序一致。标注时先标附件名称(不加标点),再用括号括入编号。
5 制度文件编制、发布流程
5.1各部门根据管理、业务需要,按统一标准编制制度文件。
5.1.1 人事行政部每年11月份向各部门收集汇总制度建立、执行情况,并编制《年度制度建设计划》。
5.1.2各部门编制制度文件原则上应在上述“制度建设计划”范围内按期完成;确因管理需要,需临时增、删、合并制度文件的,应及时向人事行政部提出申请,由人事行政部对“制度建设计划”作相应调整。
5.1.3 各部门制定的制度文件初稿(套制度模板的打印件),经部门负责人确认后统一交人事行政部初审。初审的主要内容:
5.1.3.1是否按计划编制文件,是否符合编号规则;
5.1.3.2是否按公司统一格式编制;
5.1.3.3相关原则规定是否符合公司有关制度规定;
5.1.3.4涉及跨部门事项是否与相关部门充分协商,相互间职责流程是否已清晰界定。
5.2经人事行政部初审的制度文件统一交副总经理复核后,送总经理签批。
5.3所有制度文件经总经理批准后,按审批发文范围予以发布。
5.4经总经理批准的制度文件原件由人事行政部文控文员留存,并按照发文范围复印发放给相应部门及人员。
5.5制度文件发放时应按受文部门在其“分发号”栏填写对应的分发号,并由受文部门相关人员在《文件发放及签收记录》上签名确认。
5.6制度文件更版发放时,人事行政部文控文员应同时回收旧版文件,并做好相应记录。
5.7经人事行政部编号发放的制度文件,原则上一号一部门,任何部门、人员不得擅自复制。确因工作需要需增发文件的,由需要部门申请,经人事行政部经理同意后,可复印增发,并按受文部门编号登记管理;原受文部门已发文件的,采用“部门编号+阿拉伯数码”方式发放,如营销中心增发的第1份文件编号用“04-1”表示。
6制度文件的宣贯与试运行
6.1制度文件一经公司总经理签批即行生效,编制部门应作好实施前的宣贯工作,并做好相应培训(宣贯)记录。
6.1.1制度文件宣贯一般可利用早会时间进行,文件涉及的相关部门人员均应参加。
6.1.2制度文件内容较多,涉及面广(包括需公司全员知晓)的,可由文件编制部门协商人事行政部另行安排时间进行全员培训。
6.1.3制度文件执
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