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反洗钱合规培训测试题
一、单选题（每题3分，共30分）
1.金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（ ） [单选题]
A.实事求是
B.规范管理
C.严进宽出
D.了解你的客户(正确答案)
2.建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括( ) [单选题]
A.符合依法经营内在需要
B.符合接受外部监管要求
C.是金融业安全的保障基础
D.是参与国际竞争的唯一要求(正确答案)
3.金融机构根据（ ）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度 [单选题]
A.合规方法
B.风险为本方法(正确答案)
C.合规与风险并重
D.风险测试方法
4.客户身份资料及交易记录的最低保存年限要求
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