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集团公司关于进一步强化参股企业管理的实施办法
第一章总则
第一条为进一步强化对参股企业,特别是改制参股企业的管理,实现集团管理要求向参股企业依法覆盖和延伸,降低集团公司的系统性风险,增加股东投资回报,特制订此办法。
第二条依法管理。强化对参股企业的管理在《公司法》的基本精神和框架下进行,尊重其它股东的合法权益、尊重参股企业的《章程》等法定文件。
第三条分类管理。按实际管理需求和操作可行性,从管理对象、管理内容等方面实施分类管理,将资源集中在重点企业和重点方面。
第四条主动管理。集团公司积极行使股东权力、积极表达股东意愿、积极履行股东义务,主动关注参股企业发展,充分运用公司治理规则促进参股企业管理提升。
第二章管理内容的分类
第五条根据子企业的业务性质和集团公司的控制力强弱,将参股企业分为三类:
1、主业、有控制力的子企业。即指所处行业为建安或强相关领域,且集团公司持有相对较高股比(一般为34%以上)的子企业,此类企业作为管理覆盖延伸的主要对象。
2、非主业、有控制力的子企业。即集团公司持有一定股比,但比例相对偏低(一般为20%--34%之间),或者虽然股比并不低但公司业务与集团主业关联较少的子企业,此类企业的管理覆盖为中等强
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度,以引导为主,侧重法人治理和财务绩效的管控。
3、无控制力企业。即集团仅仅持有较少股比(一般为20%以下)的子企业,此类企业的管理覆盖以财务绩效和分红为重点。
第六条从办理内容上,办理覆盖延伸分为两种类型:
1、工程业务类办理,主要指工程建设业务所涉及的主要职能系统办理,重点是生产、安全、质量、手艺、项目本钱、现场形象等。
2、财务绩效类办理,主要指企业财务绩效、分红回报等。
第七条工程业务类管理主要向“主业、有控制力”类型的参股企业覆盖。财务绩效类管理覆盖延伸到各类参股企业,是对“非主业、有控制”类型的参股企业管理覆盖延伸的重点。
第三章参股企业股东会的办理
XXX建立股东代表机制。集团公司董事会制订股东代表办理办法,并确定具体人员(或机构)作为针对具体参股企业的股东代表。
股东代表的职责。股东代表在集团公司董事会(或集团公司法定代表人)的授权下,在日常工作中代表集团公司(大概代表集团公司的法定代表人)与具体参股企业的其他股东接洽协商乃至决议。
股东代表的义务。股东代表应与其他股东保持经常接触和密切联系,充分表达集团公司的管理意愿,协调股东间行为配合。
股东担保的权利。股东代表对外代表集团公司,对内有权要求各职能部室或相干单位能够为其履职提供充分的支持。
股东代表的任职要求。股东代表应熟悉公司治理,并具有较丰富
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的企业管理经验,一般由中层正职及以上的人员担任,股东代表应相对稳定。
第九条督促参股企业完善股东定期会晤沟通机制。股东正式会晤一般每年不少于2次,极端情况下每年不得少于1次,对企业发展思路、重大事项达成原则共识,促进派出XXX、监事履职和管理延伸。
XXX强化股东意愿表达。集团公司关注参股企业的重大事项,通过股东会、股东代表或其他适宜的股东沟通途径主动传递作为股东的意愿,必要时也可以按照公司《章程》通过董事会议事机制传递股东意愿。股东层面重点关注事项包括:公司发展战略、重大投融资、重大资产变动、董事会的薪酬体系和激励约束机制等。
XXX牵头,XXX、战略投资办理部等相干部门,充分利用公司《章程》赋予股东的财务检查等权力,合理采取调研、检查、审计等措施,强化对参股企业的运营监督。
第四章
第十二条
参股企业董事会、监事会的管理
实施对派出XXX、监事的授权和报告制度。在集团公司《派出董事、监事办理办法》基础上,集团公司董事会制订授权办理办法,进一步明确派出XXX、监事的表决授权权限,以及对决议事项、重要经营举动的报告制度要求,确保集团公司与派出XXX、监事之间信息畅通,其参与的决议行为能够充分反映集团公司意愿。
XXX总部增强对派出XXX、监事工作的支持配合力度。职能部室对派出董事、监事的履职工作应提出要求,并进行监督,同步要为其履职提供积极支持和充分效劳。派出XXX、监事有权要
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求相关职能部室提供对具体事项的分析、决策支持或指导。
第十四条完善对派出XXX、监事的工作要求和评价考核。集团公司完善对派出XXX、监事的履职评价、考核的工作制度。每年年头由集团公司董事会下达派出董事、监事下达年度指标及任务要求,年底派出XXX、监事进行年度述职,报告所任职企业指标完成情况及个人履职情况。集团公司在考核基础上对派出董事、监事进行奖罚激励。
第十五条集团公司设立专职监事管理机构,建立专职监事管理制度,配置专门人员作为参股企业的专职监事。
第十六条派出董事、监事充分利用公司治理规则发挥作用。派出董事、监事《公司法》和公司《章程》框架下主动履职,充分行使权力和业务。
第五章
第十七条
参股企业的业
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