上市公司监事会决议公告格式.doc

上市公司监事会决议公告格式  上市公司监事会决议公告格式 证券代码：______　证券简称：______　公告编号：____________股份有限公司监事会决议公告　　 本公司及监事会全体成员（或除监事______、______外的监事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事______因 （具体和明确的理由） 不能保证公告内容真实、准确、完整。 　　 　　一、监事会会议召开情况　　1．说明发出监事会会议通知的时间和方式。　　2．说明召开监事会会议的时间、地点和方式。　　3．说明监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数（其中：委托出席的监事人数，以通讯表决方式出席会议的人数），缺席会议的监事人数。以现场结合通讯表决方式召开监事会会议的，应披露以通讯表决方式出席会议的监事姓名；监事委托他人出席会议的，应披露该监事的姓名、不能亲自出席会议的原因和受托监事姓名；监事缺席会议的，应披露该监事的姓名和缺席会议的原因。　　4．说明监事会会议的主持人和列席人员。　　5．说明本次监事会会议的召开是否符合法律法规和公司章程的规定。　　二、监事会会议审议情况　　1．说明每项议案的名称，获得的同意、反对和弃权的票数，议案是否获得通过。　　监事对所审议案投反对票或弃权票的，应披露有关理由。　　2．说明每项议案的具体内容。所审议案需按照中国证 监会有关规定或深交所制定的上市公司信息披露公告格式进行公告的，应另行披露详细的相关重大事件公告，并在监事会决议公告中说明该重大事件公告的名称。　　3．监事与所审议案存在利益关系的，应说明监事的姓名、存在的利益关系以及回避表决情况。　　4．审议通过的议案需提交股东大会审议的，应在监事会决议公告中明确说明“本议案需提交股东大会审议”。　　三、备查文件　　1．经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；　　2．深交所要求的其他文件。 ______股份有限公司监事会______年______月______ 日