上市公司股东大会决议公告格式.doc

深圳证券交易所上市公司股东大会决议公告格式  深圳证券交易所上市公司股东大会决议公告格式 　证券代码：______证券简称：______公告编号：____________股份有限公司___年度股东大会或___年第_ _次临时股东大会决议公告　　 本公司及董事会全体成员（或除董事 XXX、XXX 外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事____因 （具体和明确的理由） 不能保证公告内容真实、准确、完整。 　 　　特别提示：　　1．本次股东大会是否出现否决提案的情形。如出现否 决提案，应提示本次股东大会否决的提案名称。　　2．本次股东大会是否涉及变更以往股东大会已通过的 决议。如有，应对该决议涉及的提案名称作出提示。　　一、会议召开和出席情况　　1．说明会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持 人，说明本次会议是否符合法律法规和公司章程的规定。　　2． 说明出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数、 代表股份数量及占公司有表决权股份总数（上市公司已发行 普通股总数+上市公司已发行的表决权恢复的优先股经换算 所对应的普通股总数） 的比例； 说明通过网络投票出席会议　　的股东人数、代表股份数量及占公司有表决权股份总数的比 例； 存在征集表决权事项的， 说明征集到的股东人数、表决 权股份数量与比例； 出席股东存在《证券法》规定的不得行 使表决权的股份的， 属于上市公司已发行的普通股总数，但 不得计入出席会议股东的代表股份数量。　　发行境内上市外资股或同时有证券在境外证券交易所 上市的公司， 应当说明出席会议的内资股东、外资股东及股 东授权委托代表人数， 代表股份数量， 占公司有表决权股份 总数的比例。　　出席会议的股东如包含表决权恢复的优先股股东的， 应 当另行说明优先股股东出席会议的人数、经换算所对应的普 通股股数及占公司有表决权股份总数的比例。同时拥有普通 股和优先股的股东其所持股份比例=（股东所持普通股的股 数+股东所持表决权恢复的优先股经换算所对应的普通股总 数） / （上市公司已发行普通股总数+上市公司已发行的表决 权恢复的优先股经换算所对应的普通股总数）　　3．说明公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐 代表人出席或列席股东大会情况。　　二、提案审议表决情况　　1．说明提案的表决方式，包括本次股东大会提案采用 现场表决、网络投票等表决方式的情况。　　2．逐一说明每项提案（只需列举所审提案的名称，无 需重复披露所审提案的具体内容） 的表决结果（鼓励采用列 表等简明方式进行披露）。说明每项提案同意、反对、弃权　　的股份数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 （包含表决权恢复的优先股股份经换算所对应的股份数量 及比例） 以及提案是否获得通过。 说明出席股东存在《证券 法》规定的不得行使表决权的股份数量， 且未计入表决结果。　　涉及逐项表决的提案， 应披露每个子议案逐项表决的结 果； 涉及以特别决议通过的提案， 应说明该项提案是否获得 有效表决权股份总数的2/3以上通过； 涉及分类表决的提案， 应单独说明类别股东的表决情况和表决结果； 对影响中小股 东利益的重大事项提案， 应单独说明中小股东（除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东） 对该提案的表决情况和表决结果； 涉 及关联交易事项的， 应说明关联股东名称、存在的关联关系、 所持表决权股份数量及其回避表决情况； 涉及用累积投票方 式选举两名及以上非独立董事、独立董事或股东代表监事的 提案， 应说明每名候选人所获得的选举票数、占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的比例以及是否当选。　　发行优先股的公司如就证监会《上市公司股东大会规则》 第二十三条第二款所列情形进行表决的， 应当分别披露普通　 股股东（含表决权恢复的优先股股东） 和优先股股东（不含　 表决权恢复的优先股股东）的表决情况。　　发行境内上市外资股或同时有证券在境外证券交易所 上市的公司， 还应分别说明内资股股东和外资股股东的表决 情况。　　三、律师出具的法律意见　　说明见证本次股东大会的由上市公司聘请的律师事务 所、 该律师事务所两名律师名称及出具的结论性意见。法律 意见书的结论性意见应包括律师就本次股东大会的召集召 开程序的合法性、召集人和出席会议人员资格的合法有效性 以及表决程序、表决结果的合法有效性所出具的明确意见， 不得使用“基本符合”、“未发现”等含糊措辞。　　律师应在法律意见书中说明股东出席、关联股东回避和 各提案的表决情况， 包括出席本次股东大会的股东及股东授 权委托代表人数（包含表决权恢复的优先股股东）， 代表股 份数量（包含表决权恢复的