个人特殊业务.ppt

2、有权进行查询、冻结、扣划个人存款的机关 单位名称 查询 冻结 扣划 单位 个人 单位 个人 单位 个人 人民法院 有权 有权 有权 有权 有权 有权 税务机关 有权 有权 有权 有权 有权 有权 海关 有权 有权 有权 有权 有权 有权 人民检察院 有权 有权 有权 有权 无权 无权 公安机关 有权 有权 有权 有权 无权 无权 国家安全机关 有权 有权 有权 有权 无权 无权 军队保卫部门 有权 有权 有权 有权 无权 无权 监狱 有权 有权 有权 有权 无权 无权 走私犯罪侦查机关 有权 有权 有权 有权 无权 无权 证券监督管理机关 有权 有权 有权 有权 无权 无权 保险监督机关 有权 有权 无权 无权 无权 无权 银行业监督机关 有权 有权 无权 无权 无权 无权 监察机关 有权 有权 无权 无权 无权 无权 审计机关 有权 无权（查询公款私存时可查询） 无权 无权 无权 无权 工商行政机关 有权 有权 无权 无权 无权 无权 价格主管部门 有权 有权 无权 无权 无权 无权 中国人民银行 有权 有权 临时冻结 临时冻结 无权 无权 外汇管理机关 有权 有权（个人储蓄存款除外） 无权 无权 无权 无权 财政部门 有权 无权 无权 无权 无权 无权 * 1、 概念介绍 2、 有权进行查询、冻结、扣划的机关 3、 查询、冻结、扣划所需的业务资料 4、 查询、冻结、扣划的基本流程 5、 解冻业务基本流程 6、 其他业务要求 7、 案例分析 查询、扣划、冻结业务 业务种类 所需证件 所需文书 查询 工作证 执行公务证 有权机关县团级以上（含，下同）机构签发《协助查询存款通知书》和介绍信 冻结 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书 解冻 协助解除冻结存款通知书、解除冻结存款裁定书、相关法律文书 续冻 协助冻结存款通知书、冻结存款裁定书、相关法律文书 扣划 县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字、扣划存款裁定书、相关法律文书 3、查询、冻结、扣划所需的业务资料 工作证和公务证样本 3、查询、冻结、扣划所需的业务资料 人民法院工作证正背面图样 执行公务证正背面图样 法院：工作证和执行公务证。公、检及其他：工作证或执行公务证。但现在部分法院、检察院已实行两证合一。 重点审查：证件、实际经办人、法律文书上记载的经办人是否一致。证件是否真实，是否超过有效期等。发现不符，将证件退回，要求提供合法有效的证件并在协助执行通知书回执上注明。 冻结存款通知书样本（无回执联） 民事裁定书样本 审查要点：通知书必需是县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书、人民法院出具的冻结存款裁定书或其他有权机关出具的冻结存款裁定书。 通知书和裁定书样本 3、查询、冻结、扣划所需的业务资料 小测验——找找茬 3、查询、冻结、扣划所需的业务资料 xx市xx区人民法院 协助冻结存款通知书 2012甬海商初字第276号 银行：宁波银行xx支行 兹因：办案需要 关于张明宏单位，在你属xx支行账户的存款3000000元，请暂停支付六个月，从xx年x月x日起至xx年x月x日止，逾期或撤销冻结后，方可支付。 院长签字：周晓明 年 月 日（公章） xx市xx区人民法院 协助冻结存款通知书 （回执） 2012甬海商初字第276号 xx市xx区人民法院： 你院2012甬海商初字第275号号冻结通知书收悉，关于张明红在我行的账户存款，应冻结300000元，已冻结29万元，未冻结1万元，原因余额不足。 银行：宁波银行xx支行 年 月 日（公章） 法院公章 法院公章 银行业务公章 银行业务公章 请找出图中协助冻结存款通知书回执填写有误的地方，并思考由此引起的风险。 小测验——答案 3、查询、冻结、扣划所需的业务资料 xx市xx区人民法院 协助冻结存款通知书 2012甬海商初字第276号 银行：宁波银行xx支行 兹因：办案需要 关于张明宏单位，在你属xx支行账户的存款3000000元，请暂停支付六个月，从xx年x月x日起至xx年x月x日止，逾期或撤销冻结后，方可支付。 院长签字：周晓明 年 月 日（公章） xx市xx区人民法院 协助冻结存款通知书 （回执） 2012甬海商初字第276号 xx市xx区人民法院： 你院2012甬海商初字第275号号冻结通知书收悉，关于张明红在我行的账户存款，应冻结300000元，已冻结29万元，未冻结1万元，原因余额不足。 银行：宁波银行xx