工程项目内控管理制度.pdfVIP

Word 工程项目内控管理制度 其次条 凡应-招标、政府选购的项目必需履行招标、政府选购 手续。招标人员必需有纪检、审计、职代会代表参与。全部基建修理 项目需经办公会商量通过，由单位基建人员负责管理。 第三条 合同会签内掌握度。单位要分别与勘察单位、设计单 位、监理单位、施工单位及材料设备供应商签订合同，单位成立由纪 检、财务、审计、技术人员 〔依据详细项目确定〕组成的合同会签小 组，对合同条款逐条进行审核，审核合同的金额、支付条件、结算方 式、支付时间、保修、违约责任、质量保证金的比例等内容。 第四条 加强工程变更及现场签证的管理及掌握。工程变更签 证涉及到工程质量、工程本钱和投资效益，开工前必需充分进行施工 图纸会审、技术论证和造价论证，将施工图中的问题提前解决，尽量 削减施工中的设计变更与签证；开工后严格根据施工图和图纸会审纪 要等有关文件为根据组织施工。原则上不得随便变更调整，对确须变 更的`项目必需严格执行工程变更原则： 〔一〕应有利于结构优化和使用功能的改善，便利施工，造价 合理，并保证施工质量、工期和平安。 〔二〕应与工程进度同步，一般不得事后补图，如遇特别状况 可在得到建设单位同意后施工，但须在规定时间内补办设计变更手续， 否则应视为无效变更； 〔三〕同一分项工程的设计变更须按一个变更申请批准，不得 分割项目增加变更次数； 第 1 页 Word 〔四〕未经建设单位确认的设计变更，不能作为施工单位办理 竣工结算的根据； 〔五〕严禁迎合施工单位的利益进行设计变更。 〔六〕因设计变更导致工程造价增加，增加的造价应依据变更 缘由有相应责任单位承当。只有加强工程变更的管理才能有效地掌握 工程造价和本钱，从而提高工程投资效益. 第五条 基建工程财务管理以单位基建财务管理方法为根据。 概预算是合理确定建设工程价格的工具，也是项目实施的重要参照根 据，因此必需设专人负责审核；全部工程付款必需供应施工进度报表 且监理工程师、单位工地代表、单位主管基建领导签字。 第六条 三十万元及三十万元以上基建工程项目竣工决算必需 进行竣工审计。审计事务所由单位纪检部门负责指定，由纪检人员全 面负责，经专业的审计人员进行审计，可以查明竣工决算的真实性、 合法性、有效性、正确性等。 第 2 页