反洗钱培训小测试题含答案.doc

反洗钱培训小测试题含答案 1. 公司在履行客户身份识别义务时，发现客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应当在( )个工作日内向分公司报告，同时报告至属地人民银行。 [单选题] A.1(正确答案) B.2 C.3 D.5 2. 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在有效证件过期后( )日内更新且没有提出合理理由的，各机构应中止为客户办理业务。 [单选题] A.15 B.30 C.45(正确答案) D.60 3. 保险期间超过一年的，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年;交易记录，自交易记账当年计起至少保存(