深康佳Ａ：2023年第二次临时股东大会决议公告2023-56.pdfVIP

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2023-56 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳01、21 康佳02 133040、149987 21 康佳03、22 康佳01 133306、133333 22 康佳03、22 康佳05 康佳集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2023年8月28日 （星期一）下午2:50。 网络投票时间：2023年8月28日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月28 日 （现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年8 月28日 （现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦 19楼会议室。 3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。 4、召集人：康佳集团股份有限公司（简称“公司”）董事局。 5、主持人：公司董事局主席因公务不能现场出席并主持会议，按照《公司 章程》的相关规定，由公司首席执行官、董事兼总裁周彬先生主持本次会议。 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 （简称《股东 大会规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东7 人，代表股份583,257,766 股，占公司总股份 1 的24.2222％。 其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份575,745,982 股，占公司总股份 的23.9103％。 通过网络投票的股东 5 人，代表股份 7,511,784 股，占公司总股份的 0.3119％。 2、外资股股东出席情况： 通过现场和网络投票的外资股股东 1 人，代表股份51,999,050 股，占公司 外资股股份总数6.4089％。 其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份51,999,050 股，占公司 外资股股份总数6.4089％。 通过网络投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。 3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外 的其他股东）： 通过现场和网络投票的中小股东6 人，代表股份59,510,834 股，占公司总 股份的2.4714％。 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份51,999,050 股，占公司总 股份的2.1595％。 通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 7,511,784 股，占公司总股份的 0.3119％。 4、其他人员出席情况： 公司董事2 人、监事1 人、高级管理人员2 人，公司聘请的律师等。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的 股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如 下决议： 1、审议通过了 《关于按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务 资助的议案》。 总表决情况： 同意 582,617,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8903％；反对 639,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1097％；弃权0 股（其中，因未 投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 外资股股东的