深康佳Ａ：第十届董事局第十四次会议决议公告2023-42.pdfVIP

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2023-42 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳01、21 康佳02 133040、149987 21 康佳03、22 康佳01 133306、133333 22 康佳03、22 康佳05 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司 （简称“公司”）第十届董事局第十四次会议，于2023 年7 月10 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023 年6 月30 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，以7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于东 方佳康一号基金存续期延长的议案》。 因业务发展需要，会议同意东方佳康一号（珠海）私募股权投资基金（有限合 伙）（简称“基金”）的合伙期限延长3 年，基金的存续期限延长不超过3 年，延 长期内不收取管理费。会议要求在延长的合伙期限内，基金不再进行任何投资。 会议授权公司经营班子落实最终方案。 具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（/new/index）上披露的《关于延长东方佳康产业并 购基金存续期限的公告》。 三、备查文件 第十届董事局第十四次会议决议。 特此公告。 康佳集团股份有限公司 董 事 局 二○二三年七月十日