深康佳Ａ：关于按持股比例对东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助的公告2023-45.pdfVIP

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2023-45 债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳01、21 康佳02 133040、149987 21 康佳03、22 康佳01 133306、133333 22 康佳03、22 康佳05 康佳集团股份有限公司 关于按持股比例对东莞市莞康宇宏投资有限公司 提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）拟按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有 限公司（简称“莞康宇宏公司”，为本公司持股49%的参股公司）提供不超过 1.96 亿元财 务资助，借款期限不超过1 年，借款的年化利率为8%。 2、本公司董事局于2023 年8 月10 日召开了第十届董事局第十五次会议,会议审议通过 了《关于按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助的议案》。本公司共有7 名董事，实到董事7 名，董事局以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。根 据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。 3、目前，本公司对外实际提供财务资助金额为170,789.34 万元，占公司最近一期经审 计净资产的比例为 22.35%。本公司按持股比例为参股公司烟台康悦投资有限公司提供的约 1.29 亿元财务资助出现逾期，本公司已成立专项工作小组，由专人负责督促烟台康悦投资 有限公司偿还财务资助本金及利息，并通过寻找第三方收购烟台康悦投资有限公司股权及债 权等方式解决财务资助逾期的问题，该事项的具体情况请见本公司于2022 年7 月23 日披露 的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2022-67)。除此以外，本公司 没有逾期未收回财务资助的情形。 一、财务资助事项概述 （一）莞康宇宏公司为本公司的参股公司，其中本公司持有莞康宇宏公司 49%的股权，深圳市宇宏荣基投资有限公司（简称“宇宏荣基公司”）持有莞康 宇宏公司51%的股权。目前，莞康宇宏公司主要负责推进东莞康佳电子有限公司 老厂区旧改（简称“莞康旧改”）项目。 为了顺利推进莞康旧改项目，莞康宇宏公司拟向股东申请不超过4 亿元借 款。经协商，本公司拟按持股比例为莞康宇宏公司提供不超过1.96 亿元财务资 助，借款期限不超过1 年，借款的年化利率为8%。宇宏荣基公司将与本公司一 起按持股比例以相同条件为莞康宇宏公司提供股东借款。 （二）本公司按持股比例为莞康宇宏公司提供财务资助，主要是为了莞康宇 宏公司顺利推进莞康旧改项目，不会影响本公司正常业务开展及资金使用，不属 于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 第1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 (三）本公司董事局于2023 年8 月10 日召开了第十届董事局第十五次会议, 会议审议通过了《关于按持股比例为东莞市莞康宇宏投资有限公司提供财务资助 的议案》。本公司共有7 名董事，实到董事7 名，董事局以7 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了该项议案。 根据有关法律法规的规定，此议案还须提交本公司股东大会审议。 二、财务资助对象的基本情况 （一）基本情况 公司名称：东莞市莞康宇宏投资有限公司。成立日期：2019 年6 月28 日。 注册地址：广东省东莞市凤岗镇凤岗康佳路5 号103 室。法定代表人：吴晨鑫。 注册资本：10,000 万元。控股股东：宇宏荣基公司。经营范围：实业投资、创 业投资、企业营销策划、企业管理咨询、商务信息咨询、物业管理；产销：电子 产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 莞康宇宏公司是本公司的参股公司，其中本公司持有莞康宇宏公司49%的股 权，宇宏荣基公司持有莞康宇宏公司51%的股权。宇宏荣基公司的实际控制人为 吴宏顺。宇宏荣基公司与本公司不存在关联关系。 本公司在上一会计年度对莞康宇宏公司提供了约 1.