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国新健康关联交易管理制度

一、总则

为了规范国新健康关联交易行为，保证公司业务运营的稳健性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，制定本制度。

二、关联交易定义及分类

关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于购买或出售资产、提供或接受劳务、担保、租赁、财务资助等。

关联交易分为以下类别：

（1）重大关联交易：指公司与单一关联人发生的交易金额达到人民币3000万元以上，或与同一关联人发生交易金额累计达到人民币5000万元以上的关联交易。

（2）日常关联交易：指除重大关联交易以外的其他关联交易。

三、关联人及关联关系

关联人是指具有下列情形之一的人士：

（1）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；

（2）公司的董事、监事和高级管理人员；

（3）直接或间接控制公司的法人或其他组织；

（4）其他可能对公司的业务决策和经营产生重大影响的人士。

关联关系是指关联人与公司之间存在的直接或间接控制、共同控制、重大影响等关系。

四、关联交易决策程序

公司在进行关联交易时，应当遵循以下决策程序：

（1）董事会审议：对于重大关联交易，应当由董事会全体董事过半数审议通过；对于日常关联交易，可以由董事会授权总经理根据业务需要随时决定并签署协议。

（2）股东大会审议：对于重大关联交易，应当由全体股东表决通过；对于日常关联交易，可以由董事会决定并提请股东大会审议。

在审议关联交易时，董事会应当对关联交易的必要性、合理性、公平性等进行充分讨论和评估，并按照规定履行相应的审批程序。

在股东大会审议关联交易时，关联股东应当回避表决，并不得代理其他股东行使表决权。

对于重大关联交易，公司应当聘请独立财务顾问出具独立意见，以供股东大会审议时参考。

五、信息披露及报告制度

公司应当按照相关法律法规和规范性文件的规定，及时披露关联交易信息，包括但不限于交易对方、交易标的、交易金额、定价方式、协议签署时间等。

公司应当定期向深圳证券交易所报送关联交易情况报告，包括但不限于交易的金额、期限、履行情况等。

公司的高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表应当对关联交易的信息披露和报告工作负责，并确保信息披露的准确性和及时性。

公司应当建立内部信息必威体育官网网址制度，对可能影响股价的关联交易信息予以必威体育官网网址，防止内幕信息泄露。

公司应当在董事会审议通过关联交易后，及时向深圳证券交易所提交相关文件资料并披露相关信息。

公司应当在年度报告中详细披露关联交易情况，包括但不限于交易的金额、期限、履行情况等，并就其对公司的财务状况和经营成果的影响作出分析说明。