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三定制度模板

XXXX集团有限公司机构设置“三定”方案

根据《XX省人民政府关于组建XXXX集团有限公司的批复》（X政函【2010】181号）、《XXXX集团有限公司组建方案》（X体字[2010]50号）、公司章程以及党和国家有关规定，制定XXXX集团有限公司机构设置“三定”方案如下：

一、董事会

（一）公司设立董事会，董事会由7人董事组成，其中职工董事1人。董事会设董事长1名，副董事长1名，董事长为公司的法定代表人。

（二）董事会依照《公司法》、省政府和省体育局的授权行使下列职权：

1.执行省政府、省体育局的决定，并定期报告工作；

2.审核公司发展战略和中长期发展规划，对其实施过程进行监督，并根据环境的变化进行必要调整；

3.决定公司的经营方针、经营计划、项目投资方案、资产处置、资本运作、融资方案；

4.决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等，并对实施过程进行监督；

5.决定公司年度经营目标，听取和审议批准公司年度经营报告；

6.审议批准公司的年度预算方案、决算方案；

7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

8.制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券方案；

9.制订公司合并、分设、变更公司形式（股份制改革以及与其他企业重组）、解散方案；

10.决定公司内部管理机构、分支机构的设置以及业务重组和业务流程的调整；

11.决定总经理、副总经理、总工程师和总会计师等高级管理人员的报酬、奖惩事项；

12.依照法定程序决定或参与决定公司控股、参股企业的重大事项和公司董事会成员及高级管理人员出任的董事、监事等人选；依照法定程序决定公司控股企业董事长人选；审议并批准公司控股企业的章程；

13.对公司聘用或解聘会计事务所、律师事务所作出决定；

14.制订公司章程修改方案；

15.制定公司的基本管理制度；

16.法律、行政法规、省政府、省体育局授予的其他职权。

(三)董事长行使下列职权：

1.对省政府和省体育局负责并报告工作;

2.召集和主持董事会会议；

3.监督检查董事会决议的实施情况；

4.主持制定公司章程以及董事会运行的各项制度，协调董事会运作；

5.必要时提出董事会决定事项的决议草案；

6.在发生特大自然灾害等不可抗拒力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律、法规、国家和公司利益的特别处置权，并在事后向公司出资人和董事会报告。

7.签署董事会职权范围内的文件和应由法定代表人签署的文件、合同等；

8.提出公司副董事长、董事和副总经理、总工程师、总会计师等公司高级管理人员的人选；

9.省体育局和董事会授予的其他职权。

（四）董事会成立项目评审委员会和公司资金管理委员会，作为董事会的参谋机构。

1.项目评审委员会由9人组成，由总经理任主任，副总经理、总工程师、总会计师、有关部门主要负责人和有关专家为成员。

项目评审委员会的主要职责是：

（1）评审公司及子公司投资项目方案；

（2）评审公司及子公司资产处置方案；

（3）评审公司及子公司资产重组等方案。

2.资金管理委员会由9人组成，由董事长任主任，总经理任副主任，副总经理、总工程师、总会计师、有关部门主要负责人和有关专家为成员。

资金管理委员会主要职责是：

1.评审公司子公司资本运作、资金筹措、资金运用方案；

2.分析公司及子公司资金流动情况；

3.制定公司及子公司防范资金风险的措施或方案。

二、总经理和经营班子

（一）公司设总经理1人，设副总经理2-3人、总工程师1人、总会计师1人。总经理、副总经理、总工程师和总会计师等高级管理人员组成公司经营班子。

（二）总经理及经营班子对董事会负责，行使下列职权：

三、党委会和纪委

（一）公司设立党委会，公司党委会由5名委员组成，设党委书记1人，副书记1人，委员3人。

(二)党委会行使下列职权：

1.保证监督党和国家的方针政策在本公司的贯彻执行，学习传达和贯彻执行上级党组织的决定和指示；

2.支持公司董事长、总经理依法行使职权；

3.参与公司项目投资、重要人事安排等重大决策；

4.加强党组织的自身建设，讨论决定公司党组织的设置和党委工作机构的设立；

5.讨论决定公司党委会长远工作规划和年度工作计划；

6.组织开展学习、宣传、统战和组织建设等公司党委会的各项工作，并监督下级党组织的工作；

7.领导公司系统的党员发展工作，批准申请人的入党申请和预备党员的转正；

8.领导公司纪委、党风廉政建设和反腐败工作，领导思想政治工作和工会和共青团等群众组织；

9.上级党组织授予的其他职权。

（三）公司设纪律检查委员会，公司纪委由5人组成，设书记1人（由党委委员兼任），纪委委员4人。

（四）公司纪委行使下列职权：

1.监督检查党和国家路线、方针、政策和省委、