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浙江农商银行系统会计人员理论实务知识复习测试卷含答案.doc

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    浙江农商银行系统会计人员理论实务知识复习测试卷含答案

    1.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,金融机构在与客户业务存续期间，应当采取持续的尽职调查措施。针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金额机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者（）已经建立的业务。

    A、中止

    B、终止

    C、持续

    D、继续

    【正确答案】：B

    解析：?反洗钱管理系统-客户身份

    2.金融机构为通过非面对面方式为个人开通I类银行结算账户非柜面支付功能的

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