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银行反洗钱宣传简报范文六篇

【篇1】银行反洗钱宣传简报

为进一步提升金融机构的反洗钱履职能力，增强社会公众对反洗钱的认识，营造良好的舆论氛围，进一步提升反洗钱责任意识，xx驻马店中支积极响应号召，联动金融知识宣传月开展了反洗钱主题宣传活动。

该公司于20xx年9月8日组织全体员工开展“金融知识普及月”和反洗钱知识宣传活动。该公司员工在营业网点布置宣传会场，配备摆放统一宣传海报、口号、手册等宣传品，通过开展宣传活动，我们向社会公众介绍洗钱活动的基本特征，揭示电信诈骗、银行卡诈骗、非法集资等影响人民群众利益的涉众型经济犯罪的洗钱风险，警示出租出借账户、身份证的危害，提示客户警惕洗钱陷阱等，使防范金融诈骗理念深入人心。

【篇2】银行反洗钱宣传简报

金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。为了全面推进江门市金融机构反洗钱工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”的宣传主题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的“反洗钱宣传月”活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣传月活动的开展情况汇报如下：

一、高度重视，认真落实

我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣传月活动领导小组，并制定反洗钱宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20_年反洗钱宣传月活动的实施方案》，对活动的时间、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工作的沟通、协调和增进共识，确保活动按照预定方案进行。

二、注重成效，兼顾内外，创新宣传，形式多样

今年的反洗钱宣传月活动，为使反洗钱的观念深入人心，确保我行宣传形式和内容上继续有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。

(一)对外多方位、多渠道开展反洗钱宣传

1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出“警惕网络陷阱，增强反洗钱意识”的标语，增强社会关注度;

2、在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页、“增强法制观念远离洗钱犯罪”及“警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪”等宣传小册子;将反洗钱举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置;

3、通过营业厅的液晶电视，向员工、客户和公众广泛宣传“反洗钱工作人人有责”的重要精神，营造全民参与、合力预防、协同打击洗钱的良好社会氛围。

4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣传的主题，我行在门户网站上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钱意识，集针对性和教育性为一体，更好的满足社会公众的需求。

5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动，此次反洗钱现场宣传活动，以“警惕网络陷阱增强反洗钱意识”为主题，通过向社会大众派发宣传单和现场宣讲的形式传播反洗钱知识，宣讲反洗钱法规政策，正确引导大众加入反洗钱队伍，提升反洗钱宣传的社会效果。

(二)对内开展各种形式的反洗钱培训

1、11月26日，针对我行新版反洗钱制度的变化和“认识你的客户”工作中的难点疑点，分行合规部及反洗钱专岗对我行市场部前线员工开展了一次反洗钱知识专项培训，通过案例分析梳理客户尽职调查流程，增强员工反洗钱工作水平，加深对相关业务知识的熟悉程度。

2、分行合规部及反洗钱专岗以每旬一期的频率专门制作了反洗钱电子宣传期刊，通过原创的动漫形象和短小的案例及提示，用轻松的形式与全体同事分享反洗钱的小知识，有案例、有风险提示、还有反洗钱的电影、书籍、微博和博客介绍……改变以往枯燥的讲课式培训，增加传输知识的趣味性，提升员工对反洗钱的认知度与参与度。

通过本次反洗钱宣传月的一系列活动，不仅使我行全体员工对反洗钱重要意义有了进一步的认识，也使社会公众对反洗钱的认知度明显提高，反洗钱宣传月活动成效显著。反洗钱与你我的生活息息相关，反洗钱宣传也可以很有趣，宣传月活动是一个大力宣传的契机，但绝对不是一个终点，我行会继续探讨更新颖更有效的宣传方法和途径，同心协力，营造更完善的反洗钱氛围和美好的社会!

【篇3】银行反洗钱宣传简报

为进一步提升金融机构的反洗钱履职能力，增强社会公众对反洗钱的认识，营造良好的舆论氛围，进一步提升反洗钱责任意识，秦汉新城支行积极响应号召开展反洗钱主题宣传活动。活动中我们向客户介绍洗钱活动的基本特征，揭示电信诈骗、银行卡诈骗、非法集资等影响人民群众利益的涉众型经济犯罪的洗钱风险，警示出租出借账户、身份证的危害，提示客户警惕洗钱陷阱等。

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