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反洗钱知识竞赛题库（含答案）B．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006
年第2号发布）
一、单选题
C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出
（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布）
示（B）否则，金融机构有权拒绝
D．《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］）
A．行员证B．执法证Ｃ．检查证Ｄ．身份证
9.公司各分支机构应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“（B）”原则，
2．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得
在展业、承保、保全、理赔、（）、收付费等与客户接触的各业务环节，
少于（D）人。否则，金融机构有权拒绝
认真识别客户身份。
Ａ.５Ｂ.3Ｃ.１Ｄ.２
A．了解你的客户、退保B．了解你的客户、客服
3.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份
C．熟悉你的客户、客服D．熟悉你的客户、退保
资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（A）罚款。
10.法人、其他组织和个体工商户客户身份识别应留存其有效年检的“三
A．处50万元以上500万元以下B．处50万元以上200万元以下
证”，即（D）的复印件或者影印件
4．处20万元以上500万元以下D．处30万元以上500万元以下
A．营业执照B.组织机构代码证C.税务登记证D.以上都是
5.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（C）。
11.客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价
A．2006年1月1日B．2006年10月31日
值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当要求退保
C．2007年1月1日D．2007年10月31日
申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对（C）的有效身份证件或
6.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份者其他身份证明文件，确认（）的身份。
识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款？B
A．投保人，被保险人B．被保险人，退保申请人
A.10万元以上50万元以下B.20万元以上50万元以下
C．退保申请人，申请人D．投保人，申请人
C.30万元以上50万元以下D.20万元以上40万元以下
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