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银行董事会薪酬委员会议事规则

为进一步完善xxxx银行(以下简称“本行”)的公司治理，建立健全科学、高效的分配激励机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《股份制商业银行公司治理指引》、本行

章程和其他相关法律法规的规定，制定本议事规则。

第一章组织构成

第一条我行董事会下设薪酬委员会(以下简称“委员会”),由公司董事和人教部、计划财务部、办公室主要负责人组成。由董事担任主任委员，其他为委员

会成员。委员会的协调机构设在董事会办公室。

第二章工作职责

第二条负责对高级管理层提出的年度发展目标进行审核，对高级管理层年度

目标落实情况进行考核，并提出意见和建议报董事会审议。

第三条根据本行经营效益情况研究制定董事会、监事会、高级管理层成员和员工的薪酬水平及构成，包括养老和各种补偿性支付等，提出意见和建议报董事会

审议批准。

第四条根据董事会授权，负责监督薪酬方案的实施。

第五条负责对高级管理层的业绩进行考核。

第六条经董事会授权负责管理的其他事项。

第三章议事制度

第七条委员会实行年会制度。主要是修订完善本行薪酬分配等方案。由主任

委员负责召集并主持，主任委员因故不能参加会议，可指定本委员会其他成员组织

并主持会议。如遇特殊情况，委员会可随时召集临时会议。

第八条委员会在制定和实施有关薪酬分配方案时应坚持以下原则：

1、按劳分配、绩效挂钩原则；

2、公开、公正、公平、透明原则；

3、薪酬增长水平不高于本行经营效益增长水平的原则。

第九条对需要提交委员会审议的有关董事、监事、高级管理层成员和员工的薪酬方案、高级管理层年度目标及完成情况和委员提出的有关议案以及其他需委员

会审议事项，董事会办公室要做好会前准备工作，提交薪酬委员会研究审批。

第十条委员会实行集体审批制度，经研究，对某一审议事项达成一致意见或

过2/3以上委员通过，即形成会议决议，与会人员须在决议上签字。

第十一条会议决议要报送董事会审议，对董事会审议通过的议案，经董事长

签批后，委员会即可组织或监督实施。

第十二条委员会召开会议时，委员会办公室要安排专人做好记录，主要包括

以下内容：

1、会议召开的时间、地点和召集人姓名；

2、出席委员的姓名和出席委员占应到委员数的比例；

3、会议议程；

4、委员发言要点；

5、表决方式及结果(应载明赞成、反对、弃权的票数)。

第十三条对形成会议记录与会委员和记录员要在会议记录上签字。会议记录和其他会议材料要真整理、建档管理。会议记录或决议应当在会议结束10日内报中

国银行业监督管理机构备案。

第四章责任追究

第十四条委员会成员要认真履行职责，对研究的事项认真审查，严格审批，

确保公正准确。若工作疏忽造成决策失误，要追究委员会成员的责任。

第十五条

第十六条

第五章附则

本规则由董事会负责解释。

本规则自公布之日起执行。