某某企业监事会议事管理制度.pptx

某某企业监事会议事管理制度汇报人：XX2024-01-04监事会的组成与职责监事会议事规则监事会监督与检查制度监事会报告制度监事会工作保障制度监事会与其他治理主体的关系目录contents监事会的组成与职责01监事会的成员构成监事长负责召集和主持监事会会议，监督公司的财务及业务状况。监事协助监事长工作，具体负责对公司财务、业务等方面的监督检查。职工监事由公司员工代表担任，反映员工意见，维护员工权益。监事会的职责与权力监督公司董事、高级管理人员行为监督检查公司财务定期审查公司财务报告，确保公司财务信息的真实、准确和完整。对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，防止其损害公司利益。提议召开临时股东会会议列席董事会会议在必要时，提议召开临时股东会会议，审议相关议案。监事会成员有权列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议。监事会的任期与换届监事会的任期01监事会的任期与董事会相同，每届任期不得超过三年。任期届满，可以连选连任。换届选举程序02在监事会任期届满前，应依法进行换届选举。选举程序应遵循公司章程和相关法律法规的规定。罢免与补选03在监事会任期内，如有监事辞职或被罢免，应及时进行补选，确保监事会的正常运作。监事会议事规则02会议的召开与通知会议召开时间会议通知会议召集人监事会会议应定期召开，每年至少召开一次，遇到重要情况可随时召开临时会议。会议通知应提前至少10天发出，通知中应明确会议时间、地点、议程及需审议的议案等内容。监事会主席负责召集和主持监事会会议，如主席不能履行职责时，由副主席或半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。会议的议程与议题议题提出监事可单独或联名提出议案，议案内容应属于监事会职权范围内的事项，并在会议召开前提交给召集人。议程设置监事会会议的议程应由召集人根据监事会职责和实际情况进行设置，确保会议的高效和有序。议案审议监事会应对提交的议案进行充分讨论和审议，确保议案内容的合理性和可行性。会议的表决与决议监事会会议采取记名投票方式进行表决，每名监事有一票表决权。表决方式议案获得出席会议监事过半数赞成票方可通过，如赞成票与反对票相等时，议案不通过。表决结果经过表决通过的议案将形成监事会决议，决议内容应真实、准确、完整地反映会议讨论和表决情况。决议形成监事会决议一经形成，全体监事必须严格执行，并按照决议要求履行相关职责和义务。决议执行监事会监督与检查制度03对公司财务的监督与检查审查公司财务报告1监事会应定期审查公司的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保公司财务信息的真实、准确和完整。监督公司财务活动2监事会应对公司的财务活动进行监督，包括资金筹集、投资、担保等重大财务事项，确保公司财务活动的合规性和稳健性。检查公司财务制度3监事会应对公司的财务制度进行检查，评估其有效性和合规性，提出改进建议，促进公司财务管理水平的提升。对董事、高管行为的监督与检查监督董事、高管履行职责监事会应对董事、高管履行职责的情况进行监督，包括其决策行为、执行行为等，确保其行为符合公司章程和法律法规的规定。检查董事、高管廉洁自律情况监事会应对董事、高管的廉洁自律情况进行检查，包括其是否存在违规收受礼品、违规兼职等行为，维护公司的形象和声誉。评估董事、高管绩效监事会应对董事、高管的绩效进行评估，根据其职责履行情况、公司业绩等因素进行综合评价，为公司提供改进建议。对公司内部控制的监督与检查检查公司内部控制体系监事会应对公司的内部控制体系进行检查，评估其完整性和有效性，提出改进建议，促进公司内部控制水平的提升。监督公司风险管理监事会应对公司的风险管理进行监督，包括风险识别、评估、应对等环节，确保公司风险管理的有效性。审查公司内部审计报告监事会应审查公司的内部审计报告，了解公司内部存在的问题和风险，提出改进建议，促进公司内部管理的改进。监事会报告制度04定期报告的内容与格式报告周期每季度、半年度和年度。报告内容包括公司经营状况、财务状况、重大决策执行情况等。报告格式采用统一规范的格式，包括封面、目录、正文、附表等。专项报告的内容与格式报告事项报告内容涉及公司重要事项，如重大投资、资产重组、关联交易等。详细阐述事项的背景、原因、方案、风险及应对措施等。报告格式采用特定格式，突出重要信息，便于审议和决策。报告的提交与审议提交时间定期报告在规定时间内提交，专项报告在事项发生后及时提交。提交方式通过公司内部办公系统或指定邮箱提交。审议程序监事会收到报告后，按照规定的程序进行审议，形成审议意见并反馈给公司管理层。同时，监事会应当将审议意见及时报送股东大会或相关监管机构。监事会工作保障制度05监事会工作经费的保障经费来源监事会工作经费由公司按照年度预算进行拨付，确保监事会正常运转。经费管理经费使用范围监事会工作经费主要用于监