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第六章商业银行的国际业务
国际业务概述
国际结算业务
国际融资业务
外汇交易业务
国际投资业务
国际银行业务合作与监管
国际业务概述
01
国际业务定义
商业银行的国际业务是指银行跨越国界，在国际范围内进行的各种金融活动，包括贸易融资、外汇交易、国际贷款、国际投资等。
跨国性
国际业务涉及不同国家和地区的经济主体，具有跨国经营的特点。
多样性
国际业务种类繁多，包括贸易融资、外汇交易、国际贷款、国际投资等，为客户提供多样化的金融服务。
复杂性
由于不同国家和地区的政治、经济、法律环境差异，国际业务面临较高的复杂性和风险。
商业银行通过提供贸易融资、结算等服务，促进国际贸易的顺利进行，推动全球经济的繁荣与发展。
推动国际贸易发展
商业银行为企业跨国经营提供全方位的金融服务，支持企业在全球范围内拓展业务，提升企业国际竞争力。
促进企业跨国经营
国际业务为商业银行带来新的收入来源，提高银行的盈利能力和综合竞争力。
增加银行收入来源
早期国际业务
早期的国际业务主要局限于贸易融资和汇款等领域，随着国际贸易的发展而逐渐兴起。
当代国际业务
随着经济全球化的深入发展，商业银行的国际业务不断扩展和创新，涵盖了外汇交易、国际贷款、国际投资等更多领域。同时，互联网金融、区块链等新兴技术的发展也为国际业务带来了新的机遇和挑战。
国际结算业务
02
汇款人
将款项交给汇款银行，并填写汇款申请书。
收款人
收到款项后，通知汇款人收款情况。
汇款银行
按照汇款人的要求，通过其在国外的代理行或往来银行将款项付给收款人。
向托收银行提交托收申请书和单据，委托银行代为收款。
委托人
按照委托人的指示，将单据提交给代收银行，并请求其代为收款。
托收银行
向付款人提示单据，要求其付款或承兑。
代收银行
审核单据后，向代收银行付款或承兑。
付款人
议付银行
审核单据后，向受益人付款或承兑，并将单据寄送给开证银行。
受益人
按照信用证的要求，将单据提交给议付银行或开证银行。
通知行
审核信用证表面真实性后，通知受益人。
开证申请人
向开证银行申请开立信用证，并填写开证申请书。
开证银行
根据开证申请人的要求，开立信用证并通知通知行。
国际融资业务
03
03
保理融资
银行购买出口商的应收账款，为出口商提供资金融通、账务管理、风险担保等服务。
01
信用证融资
银行根据进口商的要求开具信用证，出口商凭借信用证向银行申请融资。
02
托收融资
出口商在装运货物后，将单据交给银行托收，银行在收到进口商付款后向出口商提供融资。
银行为特定项目提供贷款，以项目的未来收益作为还款来源。
项目贷款
银行购买项目所需设备，然后租赁给项目公司使用，项目公司按期支付租金。
融资租赁
银行参与项目的建设、经营和转让过程，为项目提供全方位的金融服务。
BOT融资
并购贷款
银行为跨境并购交易提供贷款支持，帮助收购方完成交易。
外汇交易业务
04
即期外汇交易是指在交易日后的第二个营业日进行交割的外汇交易，交易双方按照当时的汇率进行买卖。
交易方式
即期外汇交易具有流动性强、交易灵活、风险较低等特点。
交易特点
即期外汇交易的风险主要来自于汇率波动，交易双方需要承担汇率风险。
交易风险
交易方式
01
外汇期权交易是指期权买方支付一定费用后，获得在未来某一特定日期或该日之前的任何时间以特定汇率买进或卖出一定数量某种外汇资产的权利。
交易特点
02
外汇期权交易具有灵活性高、风险可控等特点，能够为投资者提供更多的投资策略选择。
交易风险
03
外汇期权交易的风险主要来自于期权价格波动以及市场汇率波动导致的损失。
国际投资业务
05
1
2
3
通过购买境外股票、债券、基金等金融工具进行间接投资。
投资工具
分析目标市场的宏观经济形势、行业发展趋势及金融工具的风险收益特征，制定投资策略。
投资策略
关注全球金融市场动态，评估投资工具的市场风险、信用风险等，并采取适当措施进行风险管理。
风险管理
投资组合构建
定期评估投资组合的表现和风险，根据市场变化及时调整投资组合的配置。
投资组合调整
投资组合风险管理
采用现代投资组合理论和方法，量化和管理投资组合的市场风险、信用风险等。
根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场情况，构建多元化的国际投资组合。
包括直接投资、证券投资、其他投资等类型的跨境资本流动。
跨境资本流动类型
建立健全风险管理框架和内部控制体系，确保跨境资本流动合规、安全、有效。
风险管理原则
加强对跨境资本流动的监测、分析和预警，采取相应的风险管理措施，如风险分散、对冲交易等。
风险管理措施
国际银行业务合作与监管
06
跨国银行集团的形成与发展
随着全球化进程的加速，跨国银行集团逐渐形成，通过跨国经营、并购等方式实现规模扩张和地域延伸。
跨国银行间的合作形式
跨国银行间通过银团
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