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洗钱罪上游犯罪界定之研究的任务书

一、研究背景和意义

洗钱罪是指以合法手段掩盖非法资产的犯罪行为，不仅对国家金融安全和经济秩序构成威胁，还对社会造成了严重的负面影响。为了有效打击洗钱罪行，我国相关法律法规不断完善和更新，但是在实际执法中，仍然存在许多问题，尤其是对洗钱罪上游犯罪界定不够明确，使得一些白手套、中介机构等人员通过协助洗钱罪犯逃避监管而逍遥法外。因此，研究洗钱罪上游犯罪界定及其相关问题，具有重要的现实意义和理论价值。

二、研究任务

（一）梳理国内外有关洗钱罪上游犯罪界定的研究成果和相关法律法规。

（二）分析和总结我国当前对洗钱罪上游犯罪的认识和界定，分析存在的问题及原因。

（三）通过案例研究等方法，探究洗钱罪上游犯罪的特点和模式，形成洗钱罪上游犯罪的分类和界定体系。

（四）提出加强对洗钱罪上游犯罪打击的对策和措施，包括加强对洗钱罪上游犯罪的监管、完善法律法规、提高执法效率等方面。

三、研究内容

（一）洗钱罪上游犯罪的概念和形式。

（二）我国当前对洗钱罪上游犯罪的认识和问题分析。

（三）洗钱罪上游犯罪案例分析及其分类和界定体系。

（四）加强对洗钱罪上游犯罪打击的对策和措施。

四、研究方法

（一）文献法：通过收集、整理和分析国内外文献，总结洗钱罪上游犯罪的研究成果和相关法律法规。

（二）案例研究法：通过对一些有代表性的洗钱罪上游犯罪案例进行深入分析，探究其特点和模式。

（三）比较研究法：通过比较不同国家或地区的洗钱罪上游犯罪界定和打击措施，寻找经验和启示。

（四）调查问卷法：通过开展调查问卷，了解公众对洗钱罪上游犯罪的认知和态度，为研究提供参考。

五、预期成果

（一）对洗钱罪上游犯罪的界定和分类体系，为相关部门打击洗钱罪提供参考。

（二）对我国洗钱罪上游犯罪的认识和问题进行分析和总结，为相关部门制定打击措施提供依据。

（三）在加强对洗钱罪上游犯罪打击方面提出具有针对性和可操作性的建议。