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柜面人员星级评定知识测评复习试题有答案.pdf

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柜面人员星级评定知识测评复习试题有答案

1.金融机构应当设立（）的洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交

易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A、专职

B、兼职

C、专职或兼职

D、专职和兼职

【正确答案】：A

2.根据《货物贸易外汇管理指引》，外汇局实行（）。

A、“货物贸易企业名录”登记管理

B、“贸易外汇收支企业名录”登记管理

C、“外汇贸易企业名录”登记管理

D、“进出口贸易企业名录”登记管理

【正确答案】：B

3.我行自助设备A（TM、CRS）单笔转账限

该用户很懒，什么也没介绍

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IP属地河北

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