2024年湖北省反洗钱知识竞赛考试题库500多题（含答案）.docx

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2024年湖北省反洗钱知识竞赛考试题库500多题（含答案）

一、单选题

1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），经2016年12月9日第9次行长办公会议通过，现予发布，自（）起施行

A、2016年12月31日

B、2017年1月1日

C、2017年3月1日

D、2017年7月1日

答案：D

2.《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告

A、中国人民银行反洗钱局

B、中国人民银行当地分支机构

C、中国反洗钱监测分

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