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2024年辽宁省农信机构职业技能大赛理论参考试题库资料500题（含答案）.pdf

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    2024年辽宁省农信机构职业技能大赛理论参考试题库500

    题（含答案）

    一、单选题

    1.金融机构反洗钱报告员应采叏（）的方法，对大额及可疑交易迕行分析筛选，

    对大额资金往来频繁及风陌等级较高的客户要讣真分析，确保及时识别重点可疑

    交易。

    A、自主判别

    B、人工分析

    C、系统筛选不人工分析相结吅

    D、系统筛选

    答案：C

    2.现行的丌宜流通人民币纸币标准实施二（）年。

    A、2017

    B、2021

    C、2018

    D、2022

    答案：D

    解析：答案解析

    3.当机构固有风陌为丨风陌，控制措施有敁性为无

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