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2024年江苏省反洗钱知识竞赛考试题库含（答案）
一、单选题
1.2016年6月初，中国银联接到（）单银行通报，他们警方抓获一名犯罪嫌
疑人携大量无卡面信息的白卡在ATM反复取款。
A、香港
B、美国
C、日本
D、德国
答案：C
2.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱
监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行
或者其分支机构报告，并配合（）。
A、反洗钱检查
B、反洗钱走访
C、反洗钱问询
D、反洗钱调查
答案：D
3.在大额交易和可疑交易
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