农商行反电诈数字化劳动技能竞赛测试题及答案.doc

农商行反电诈数字化劳动技能竞赛测试题及答案

1.（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。[单选题]*

中国人民银行(正确答案)

公安部

中国反洗钱信息监测中心

国家金融监管总局

2.?《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以多少金额的罚款。[单选题]*

20万元以上40万元以下

20万元以上50万元以下(正确答案)

20万元以上100万元以下

20万元以上80万元以下

3.在反洗钱客户身份识别（以下简称客户身份识别）工作中，应遵循以下基本原则[单选题]*

审慎均衡原则

风险为